Phát hiện đường dây đa cấp xuyên quốc gia với 9.000 người, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị điều tra, khởi tố 12 bị can trong đường dây kinh doanh đa cấp trái phép xuyên quốc gia, liên quan hơn 9.000 người và giao dịch hàng nghìn tỷ đồng từ tháng 4/2024.

• Cách nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp
• Công ty đa cấp Siberian Health bị phạt 815 triệu đồng, thu hồi giấy phép

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), cùng Công an TP.HCM và Đồng Nai, khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can liên quan đến hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc có quy mô đặc biệt lớn, liên quan hơn 9.000 người, gồm hơn 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người từ Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc), với tổng số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây này do ông H.W.Y., quốc tịch Đài Loan, Giám đốc Công ty Ame Global, đứng đầu. Công ty có trụ sở chính tại TP. Cao Hùng, Đài Loan, và công ty con là Công ty TNHH Thương Mại WIN ALL (Ame Global Việt Nam) tại Phòng 1702 (tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM). Công ty tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi, được quảng bá là thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe và mang lại lợi ích tài chính.

Theo điều tra, Công ty Ame Global triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng”. Người tham gia mở tài khoản qua website www.ameglobal888.com bằng đường link từ người giới thiệu, đầu tư 14.850.000 đồng để nhận sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình nhị phân, mỗi người có hai nhánh, mở rộng đến 20 tầng.

Người tham gia nhận hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày, tối đa 25.000.000 đồng, mà không cần giới thiệu thêm người mới. Ngoài ra, họ nhận 5% hoa hồng lấp đầy từ thu nhập của 20 tầng tuyến dưới.

Người tham gia (F0) được hưởng 50% thu nhập của F1, 30% của F2, và 20% của F3. Các khoản thưởng khác bao gồm 14% đồng chia thưởng lãnh đạo, 5,5% tiền thưởng trung tâm đào tạo, và 28% đồng chia thưởng lãnh đạo.

Từ tháng 4/2024, đường dây đã thu hút hơn 9.000 người tham gia, với tổng giao dịch hàng nghìn tỷ đồng qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can, gồm: Ngô Hữu Tháp (SN 1974, Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, Đồng Nai), Lưu Quốc Ngọc (SN 1983), Trần Chấn Quyền (SN 1988), Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988), Từ Bội Diều (SN 1993), Phạm Tuấn Phong (SN 1984), Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982), Kim Vĩnh Hào (SN 1985), Đàm Diệu Phát (SN 1989) (cùng trú tại TP.HCM), Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, Thái Nguyên), và Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, Bắc Ninh).

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc, hơn 35.000 tem, cùng nhiều máy móc và giấy tờ liên quan đến gia công sản phẩm.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đây là đường dây hoạt động đa cấp trái phép có quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương và mang tính xuyên quốc gia.