Phú Thọ: Phá đường dây rửa tiền lừa đảo quốc tế quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Một đường dây rửa tiền lừa đảo quốc tế quy mô hàng nghìn tỷ đồng vừa bị phát hiện với sự tiếp tay của nhóm người Việt Nam. Trong một phi vụ điển hình, trong một ngày, 15 người Nhật Bản bị lừa đảo khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng). Toàn bộ được chuyển thành tiền mã hóa, luân chuyển qua các ví điện tử.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại – Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bước đầu khởi tố bị can 7 người.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, từ đầu năm 2025.

Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình vào ngày 10/3/2025, 15 công dân người Nhật Bản đã chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ VNĐ) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty Deep Impact, Venture Invesstors và Luna Development do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được số tiền khổng lồ này, cả nhóm lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Số tiền được chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Cơ quan điều tra cho biết nhóm tội phạm công nghệ cao đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, xây dựng kịch bản đối phó, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, gây khó khăn cho quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã hoạt động trong nhiều năm. Tính đến thời điểm bị triệt phá, một số tài khoản cá nhân đã thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.

Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội “Rửa tiền” (Điều 324 BLHS).

4 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (Điều 189 BLHS).

Số tang vật bị thu giữ gồm 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.