Quảng Bình: Nữ giám đốc sàn giao dịch tiền ảo FVP Trade chiếm đoạt 16 tỷ bị bắt

Một nữ giám đốc sàn giao dịch tiền ảo đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư với mức lãi suất lên đến 14%, qua đó, chiếm đoạt của 60 người trong và ngoài nước hơn 16 tỷ đồng.

• Đường dây tiền ảo ‘đa cấp’ lừa hơn 15.000 tỷ của người tham gia
• Một tòa án Hàn Quốc tìm cách bắt giữ người phát triển tiền ảo Luna

Chiều ngày 31/10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290, Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số người sống tại tỉnh.

Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình quyết định lập chuyên án để điều tra.

Cuối tháng 7, theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: bà Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi) và bà Trần Thị Hà (SN 1993).

Trong số các nghi phạm, cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị Lệ Nhi là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad, điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình (địa chỉ tại số nhà 39A đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), 5 nghi phạm còn lại là nhân viên của sàn FVP Trade.

Qua khám xét nơi làm việc của các nghi phạm là phòng FVP Trade Quảng Bình, cơ quan công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 máy chiếu, 1 camera và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Theo cơ quan công an, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ và thị trường chứng khoán cùng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư và sàn FVP Trade. Ngoài cam kết mức lợi nhuận lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung ra quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh để lấy lòng tin của nhà đầu tư.

Cơ quan công an cho biết đường dây này hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan công an.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị lừa, còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình xác định hệ thống FVP Trade tại tỉnh này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn như trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (tương đương hơn 16 tỷ đồng) của 60 người tham gia, trong đó có một số người ngoại tỉnh và người Việt Nam cư trú tại Campuchia, Đài Loan…

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết đây là loại tội phạm mới, chưa có án lệ, cần nhiều căn cứ để chứng minh. Các nghi phạm hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nhi để điều tra. Năm người còn lại tiếp tục bị điều tra về vai trò liên quan đến vụ án.