Tập đoàn Trường Tiền bị ‘tố’ chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng của 200 nạn nhân

Dùng hàng loạt dự án “ma”, đất công để huy động vốn đầu tư, Tập đoàn Trường Tiền bị 200 nạn nhân tại nhiều địa phương tố giác chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.

Tối ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền xảy ra ở TP.HCM, TP. Hà Nội và nhiều địa phương.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được tin tố giác về tội phạm của ông Đ.H.Q. (SN 1958, ngụ quận 10, TP.HCM) cùng nhiều cá nhân tố cáo ông Lê Khánh Trình (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường Tiền  Holdings, gọi tắt Công ty Trường Tiền) và ông Khiếu Xuân Khương (Tổng Giám đốc Công ty Trường Tiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Gold Garden – gọi tắt Công ty Gold Garden) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Công an cũng gửi thông báo về quyết định trên đến Viện kiểm sát cùng cấp.

Theo nội dung tố giác từ cuối năm 2018 đến năm 2019, nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án đất đai, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với hai ông Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Công ty Trường Tiền chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn, sau đó ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo đến trụ sở công ty thì được ông Trình và ông Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện theo cam kết và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.

Nhận thấy, ông Trình và ông Khương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các nạn nhân trên đã tố cáo đến cơ quan điều tra.

Khánh Vy (t/h)