TGĐ CT Tập đoàn Thái Dương bị bắt với cáo buộc bán trái phép 11.000 tấn đất hiếm

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương bị bắt tạm giam với cáo buộc tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm với trị giá khoảng 440 tỷ đồng.

Ngày 20/10, Bộ Công an cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn – Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính – Phó Tổng Giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 4 người khác liên quan gồm: Đặng Trần Chí – Giám đốc; Phạm Thị Hà – Kế toán của Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền – Kế toán của Công ty CP Đất hiếm Việt Nam về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra những vi phạm pháp luật trong việc khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.

Trước đó, ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khám xét khẩn cấp tại 21 địa điểm liên quan đến việc khai thác, tập kết và kinh doanh quặng đất hiếm tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác. Từ đó, công an tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra đã cho thấy rằng Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm và gần 153.000 tấn quặng sắt, với tổng giá trị khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, 2 người này đã giao dịch với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát, sử dụng hóa đơn VAT giảm số lượng và giá trị thực tế của quặng bán, làm cho Công ty CP Tập đoàn Thái Dương thu được ngoài sổ sách kế toán khoảng 28 tỷ đồng từ bán quặng đất hiếm và quặng sắt, gây thiệt hại tạm tính cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Khánh Vy