Thái Bình: Ông trùm đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng bị bắt

Đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ do bị can Bùi Quốc Tuấn đứng đầu, dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, hoạt động từ thiện… vừa bị phát hiện.

• Nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình bị bắt vì đánh bạc
• Cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị bắt với cáo buộc đánh bạc

Ngày 31/3, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Đến nay, 39 người bị khởi tố. Trong đó, có Bùi Quốc Tuấn (thường gọi “Tuấn chợ Gốc”, SN 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) – người đứng đầu đường dây đánh bạc.

Theo công an, Bùi Quốc Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện.

Bị can Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Quá trình hoạt động, họ sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày…

Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, họ chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, bị can Tuấn không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác… do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền những người này sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc là trên 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Theo ông Hùng, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, vụ án hiện còn rất nhiều người có liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để điều tra.