3 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng khởi tố 20 bị can, bao gồm 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng với hơn 600 tài khoản “ma”.

• Thanh tra NHNN: Bảo Tín Minh Châu vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, quy chế báo cáo mua bán vàng miếng
• Mỹ phá vụ án rửa tiền hơn 92 triệu USD liên quan đến 3 người Trung Quốc

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng công bố khởi tố 20 bị can về các tội danh: sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm tại Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án khởi tố từ tháng 1/2025. Trong giai đoạn 1, công an đã khởi tố 13 bị can, xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (SN 1989, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp “ma”.

T.Q.T. cũng giả mạo con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và văn phòng công chứng để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Các tài khoản này được bán cho các nhóm tội phạm để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản đạt gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối khoảng 300 tỷ đồng.

Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết với tội phạm để mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Công an đã khám xét các chi nhánh ngân hàng liên quan tại Đà Nẵng, Bình Dương và Hà Nội để thu thập chứng cứ và đang tiếp tục điều tra các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, một đối tượng bị khởi tố vì sử dụng ví tiền điện tử USDT để chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam cho nhóm tội phạm.

Các bị can khác bao gồm N.H.M., L.H.N., M.D. và T.N., đều trú tại Đà Nẵng. N.H.M. hợp tác với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng.

L.H.N. và M.D. hỗ trợ bán tài khoản và tham gia lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng từ nguồn tiền phạm tội. T.N., một nhân viên ngân hàng, hỗ trợ T.Q.T. mở tài khoản và tiếp cận 900 triệu đồng tiền bất hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã huy động lực lượng, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra, thu giữ 122 con dấu giả, 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gốc, thiết bị in ấn và các công cụ làm giả tài liệu. Hiện công an đang điều tra thêm khoảng 1.500 tài khoản ngân hàng nghi liên quan đến đường dây này.

Vụ án được xem là đường dây rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện tại Đà Nẵng, với sự tham gia của nhiều người địa phương và các giao dịch xuyên biên giới phức tạp. Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý và thu hồi tài sản nhằm bồi thường thiệt hại.