Vụ lừa đảo kỳ nghỉ: Hơn 680 tỷ đồng tài sản bị tạm giữ

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã lập hàng chục công ty để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại thông qua 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án và 201 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Thông tin được công bố ngày 19/6. Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can có 34 người là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc doanh nghiệp.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là số lượng hợp đồng và bị hại rất lớn.

Qua thống kê dữ liệu, các đối tượng đã tạo ra khoảng 17.000 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng, gồm khoảng 17 tỷ đồng tiền mặt, hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch 2 tài sản của Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, hiện vẫn còn nhiều người chưa trình báo cơ quan chức năng.

Ông đề nghị các nạn nhân sớm liên hệ công an địa phương hoặc các đơn vị điều tra để phục vụ công tác xác minh, truy thu tài sản và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để triển khai hoạt động lừa đảo.

Các doanh nghiệp này tổ chức hội thảo, tặng voucher du lịch miễn phí và mời khách hàng đến các khách sạn, khu nghỉ dưỡng để giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình giảm giá, ưu đãi và hứa hẹn khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền ngay tại sự kiện.

Tuy nhiên, các cam kết chỉ được đưa ra bằng lời nói và không xuất hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các công ty tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng từng làm nhân viên bán hợp đồng đã sử dụng hoặc mua dữ liệu khách hàng để thành lập các công ty môi giới mới.

Các nhân viên sử dụng sim rác, danh tính giả và đưa ra những lời hứa hẹn chuyển nhượng với mức lợi nhuận rất cao để tiếp tục lừa đảo.

Trên thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Danh sách 27 doanh nghiệp, Công ty liên quan đến vụ án “Hợp đồng kỳ nghỉ”:

(1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 – 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

(7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

(8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Tòa nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(27) Công ty TNHH Thương mại NA’VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).