Vụ TikToker Mr Pips lừa đảo: Công an thu thêm hơn 100 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án Phó Đức Nam, công an TP. Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Tại họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 26/12, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã cung cấp thông tin mới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 2 TikToker Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng đầu.

Theo ông Tùng, trong quá trình điều tra vụ án, đến ngày 10/12, cảnh sát đã thu giữ, tạm dừng giao dịch số tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng.

Cảnh sát cũng đã thu giữ, tạm giữ thêm 1 xe ô tô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản và 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị đến nay lên tới hơn 5.300 tỷ đồng.

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 148 bất động sản (trong đó có nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề), 32 siêu xe ô tô, 7 mô tô hạng sang.

Công an còn thu giữ 36 túi xách các nhãn hiệu đắt đỏ hàng đầu thế giới như túi da cá sấu bạch tạng Himalaya phiên bản giới hạn trị giá hơn 5 tỷ đồng, túi Hermes, túi Gucci, túi LV…; 59 đồng hồ các hãng trị giá khoảng hơn 300 tỷ đồng, trong đó có những chiếc trị giá 1 triệu USD; 2 điện thoại Vertu mạ vàng, đính kim cương; 3 chìa khóa ô tô đúc bằng vàng nguyên khối có đính kim cương; 1 con mèo đúc bằng vàng nặng 5 kg; 1 dây chuyền vàng nguyên khối nặng 2 kg; 84 trang sức bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Cảnh sát cũng phong tỏa 500.000 USD gửi trong tài khoản mở tại Ngân hàng DBS ở Singapore.

Đến nay, công an đã khởi tố 32 bị can. Trong đó, có 27 người điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người tội Rửa tiền, 1 người tội Không tố giác tội phạm, 1 người tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 29 người, trong đó có Mr.Pips; 3 người đang bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có Mr.Hunter.

Công an Hà Nội xác định từ năm 2018, bị can Phó Đức Nam quen Isik Uran (40 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Nam và Uran sau đó đã bàn bạc, thống nhất tạo, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 rồi dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Hai bị can Nam và Ngọ ở Việt Nam thành lập các sàn chi nhánh văn phòng, bộ phận quảng cáo, bộ phận chăm sóc bị hại, bộ phận hỗ trợ bị hại nạp – rút tiền và tuyển nhân viên, thuê văn phòng, chi nhánh ở những nơi an ninh tốt, kín đáo để tránh bị công an phát hiện.

Ban đầu, những bị can này sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram… liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, họ đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

Thủ đoạn của đường dây này không mới song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

Hiện có 2.661 bị hại được xác định trong vụ việc. Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ việc.