Trà Vinh: Hàng loạt giám đốc, phó giám đốc quỹ tín dụng cùng thuộc cấp bị khởi tố

Nhiều giám đốc, phó giám đốc cùng thuộc cấp quỹ tín dụng ở Trà Vinh bị khởi tố vì vi phạm hoạt động ngân hàng, cho vay…

Ông Lâm Sanh nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: sggp.org.vn)

Ngày 6/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Hoàng Minh (SN 1979, nguyên là Thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình).

Đồng thời, công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Minh Liệt (SN 1959), bà Phan Thị Ngọc Vệ (SN 1967, cùng là nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình) và Đồng Minh Toàn (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình) để điều tra về hành vi “Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Quỹ tín dụng Long Bình có địa chỉ tại phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, bị can Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng.

Bị can Liệt với vai trò là Giám đốc Quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỷ đồng.

Với những hành vi sai phạm như trên, bị can Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng và bị can Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/5, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lâm Sanh (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An) và ông Trịnh Văn Đèo (SN 1981, nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An) để điều tra cùng về hành vi nêu trên.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng xã Đại An, năm 2010, bị can Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, bị can Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân, gia đình và lập khống hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng.

Công an xác định trong năm 2018 và 2019, bị can Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng.

Bị can Lâm Sanh biết bị can Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò Phó Giám đốc đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.

Khánh Vy

Khánh Vy

Published by
Khánh Vy

Recent Posts

Trước 15/7, Bộ Tài chính phải trình dự thảo Nghị định về tiền mã hóa

Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước ngày…

19 phút ago

Mỹ sắp công bố loạt thỏa thuận thương mại lớn nhằm tránh cuộc chiến thuế quan

Hôm 6/7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quốc gia…

21 phút ago

Thanh niên Mỹ định nghĩa lại ‘thành công’: Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc

Những công việc lương cao không còn là tiêu chuẩn vàng để một số thanh…

5 giờ ago

Hà Nội tăng giá vé metro Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy 30-40%

Từ ngày 1/8, giá vé lượt hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và…

7 giờ ago

Không cấp vũ khí cho chế độ đàn áp Kitô giáo ở Kiev — Dân biểu Mỹ

“Tôi hứa rằng sẽ không có vũ khí nào tài trợ cho ông,” dân biểu…

7 giờ ago

Đá sao Hỏa lớn nhất có thể được bán đấu giá với giá 4 triệu đô la

Sotheby's, một nhà đấu giá nổi tiếng thế giới, cho biết một thiên thạch được…

8 giờ ago