Trốn viện tâm thần, phạm nhân điều hành đường dây cho vay nặng lãi 292%/năm

Sau gần 3 năm điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, một phạm nhân bỏ trốn thành công và chỉ bị bắt mới đây do điều hành đường dây “tín dụng đen” với mức lãi suất từ 182,5% – 292%/năm.

Ngày 4/1/2022, Công an TP Hà Nội cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra lệnh giữ người khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ khẩn cấp đối với Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội, từng có 1 tiền án, 1 tiền sự) và Bùi Tiến Đạt (SN 1998; trú tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 201, 249 Bộ luật Hình sự.

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, qua xác minh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, khoảng 3 năm trước, ngày 20/9/2018, TAND tỉnh Nghệ An ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Thông tin do phía công an công bố không nêu rõ tại thời điểm trên, Tiến bị xét xử trong vụ án nào.

Theo quyết định của TAND tỉnh Nghệ An, ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 – Cục C10 (Bộ Công an) làm thủ tục bàn giao phạm nhân Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị.

Sau gần 3 năm điều trị bắt buộc, ngày 25/5/2021, Tiến trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để truy tìm phạm nhân Tiến.

Sau khi bỏ trốn, Tiến đã nhờ Đạt thuê phòng 1911A tại Chung cư Ecohome (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) để điều hành đường dây “tín dụng đen” tại 2 địa điểm là quận Long Biên (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Trong đường dây này, Tiến cho nhiều khách hàng vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 – 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% – 292%/năm), tùy theo từng khách vay.

Để vận hành hoạt động, Tiến thuê 3 người gồm Đạt, Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, từng có 1 tiền án) và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), trả lương 5 – 10 triệu đồng/tháng/người. Ba người này được Tiến giao nhiệm vụ thẩm định, làm thủ tục cho các khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo yêu cầu và điều hành của Tiến.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của nghi phạm Đạt, cơ quan điều tra thu giữ 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy và thu giữ của Tiến 1 xe ôtô, 5 điện thoại di động và 13,035 triệu đồng.

Chỉ trong khoảng 7 tháng hoạt động, từ tháng 5 tới tháng 12, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội cho hay nhiều người đã vay tiền của nhóm Tiến với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, nhóm tín dụng đen do Tiến cầm đầu bị truy quét trong đợt trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Ngày 27/12/2021, ba nghi phạm Tuấn, Đạt, Nam bị Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội triệu tập, sau đó bị bắt giữ khẩn cấp như thông tin đã đưa.

Hiện thông tin về nghi phạm Bảo không được cơ quan công an đề cập. Công an TP cho biết Phòng cảnh sát hình sự Công an TP đang mở rộng điều tra vụ việc.