Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương bị bắt

Ông Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc liên quan việc tổ chức mua bán, vận chuyển hơn 50 tấn caffeine thông qua nhiều doanh nghiệp và hợp đồng giả.

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, cho biết đơn vị vừa phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, với hơn 50 tấn caffeine bị thu giữ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định lượng caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào và Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lợi dụng sự khác nhau trong quy định quản lý caffeine giữa các quốc gia cùng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa.

C04 cho biết tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào, caffeine được xem là tiền chất ma túy. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine vẫn được phép kinh doanh phục vụ lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, đã tham gia tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Theo điều tra, từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược – Dược phẩm 1, là các đơn vị được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế, Hùng bị cáo buộc đã lập các hợp đồng mua bán giả, đồng thời liên hệ với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mối tiêu thụ caffeine tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động mua bán, Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc để ký các hợp đồng mua bán caffeine giả, đồng thời xuất hóa đơn khống cho khách hàng không có thật.

Theo cơ quan điều tra, lượng caffeine sau đó được vận chuyển tới kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An. Tại đây, các nghi phạm thay đổi bao bì, ngụy trang caffeine trong các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cũng xác định các nghi phạm đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa để cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường nhằm thực hiện thủ tục hải quan. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Sau gần 3 tháng điều tra, ngày 27/2, gần 300 người thuộc nhiều lực lượng đã thực hiện 18 mũi khám xét tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan vụ án.

C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội “Buôn lậu”, 3 bị can về tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 1 bị can về tội “Môi giới hối lộ”. Riêng Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ và khởi tố 6 người liên quan hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định của nước này.