Trưởng phòng giao dịch ABBank bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của ngân hàng

Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) bị cáo buộc dùng 21 sổ đỏ giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài – Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, bị can Tài đã làm giả xác nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Sau khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các ngân hàng thương mại tại địa phương.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã phát hiện Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm.

Cơ quan công an xác định bị can Tài đã sử dụng 21 sổ đỏ giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện từ năm 2020, Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại Tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) đã nhiều lần cho bị can Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định.

Bảo Khánh