Bị xác định vai trò đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết, Phó chủ tịch FLC bị bắt, khởi tố

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị bắt để điều tra về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán BOS; Phó chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, để điều tra về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Theo C01, hai bị can trên có vai trò đồng phạm với Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Trước đó, chiều 29/3, C01 đã đồng loạt khám xét 21 địa điểm liên quan đến các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FLC, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.

C01 cũng đã bắt tạm giam 2 em gái của bị can Trịnh Văn Quyết, gồm Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS); Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC), để điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 – 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để tạo cung, cầu giả tạo.

Qua đó, nhóm này đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Khi cổ phiếu được đẩy lên giá “trần”, ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.