Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường bị bắt?

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường bị bắt để điều tra về vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Công ty này bị xác định kê khai không trung thực gây thiệt hại 6,145 tỷ đồng tiền thuế.

Tối ngày 24/6, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, sáng ngày 24/6, Bộ Công an cũng cho hay việc khởi tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng về hành vi “Trốn thuế” vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng khi điều tra đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hòa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (trú Quảng Trị) đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng).

Số vàng này lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam nhằm thu lời bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và các cơ sở liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về hành vi “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Khánh Vy