VKSND Tối cao truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng

VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội khác liên quan hoạt động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame.

Ngày 23/12, VKSND Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đưa hối lộ Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Vụ án được truy tố ra trước TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm VKSND TP. Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup Công ty Egame) và ông Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ theo Điểm a Khoản 4 Điều 174 Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo Điểm a Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Từ năm 2014 nhằm huy động tiền trả nợ sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động hệ sinh thái Egroup ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Ông Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup Kế toán trưởng Công ty Egame), bà Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ nâng khống cổ phần Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng tương đương 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng tương đương 962,5 triệu cổ phần.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo ông Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Ông Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú và bà Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần quản lý sử dụng tiền sai mục đích.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội sử dụng tiền chiếm đoạt chịu trách nhiệm chính với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các ông Đặng Văn Hiền Nguyễn Mạnh Phú bà Phạm Thị Thanh Thọ Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Trong đó ông Đặng Văn Hiền thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup chỉ đạo nhóm quản lý nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Ông Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ nâng khống cổ phần Công ty Egroup quản lý phân công nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán tiếp nhận quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bà Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ nâng khống cổ phần Công ty Egroup.

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận quản lý sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thủy.