Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố

Bà Đỗ Thị Nhàn bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Báo chí nhà nước ngày 28/3 dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an), cho biết trong tháng 3, C03 đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn Thanh tra Liên ngành, Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà nước, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trong 5 người, có bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước

Bà Nhàn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo C03, bà Nhàn và những thành viên trong Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không đúng sự thật dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời. “Đây là sai phạm nghiêm trọng”, ông Thành nói.

Hiện C03 đã khởi tố 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả 4 người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.