Chủ tịch Tập đoàn Prince bị tố rửa tiền cho phe Phúc Kiến và gia tộc Tập Cận Bình

Sau khi Chủ tịch Tập đoàn Prince Group của Campuchia, Chen Zhi (Trần Chí), bị Mỹ truy tố, mạng lưới quan hệ chính trị phía sau ông này bắt đầu bị phanh phui. Nữ nhà văn gốc Hoa, bà Thịnh Tuyết, mới đây tiết lộ rằng Chen Zhi là cháu trai của Hoàng Khôn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, và là người chuyên quản lý tài sản, rửa tiền cho phe Phúc Kiến của ĐCSTQ và chị gái của ông Tập Cận Bình là bà Tề Kiều Kiều.

Thịnh Tuyết tiết lộ: Chen Zhi rửa tiền cho gia tộc Tập

Nhà văn, nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa tại Canada – bà Thịnh Tuyết – hôm 21/10 đã tiết lộ trên nền tảng X về thân phận và lý lịch thật của Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi.

Theo bà, ông Chen Zhi sinh tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là con trai của chị gái vợ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông hiện nay Hoàng Khôn Minh. Chen Zhi chuyên phụ trách quản lý tài sản cho phe Phúc Kiến của Trung ương ĐCSTQ và Tề Kiều Kiều, đồng thời rửa tiền cho họ.

Tề Kiều Kiều là chị gái của Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, bị cho là cùng chồng Đặng Gia Quý điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ.

Bà Thịnh tiết lộ rằng các hoạt động lừa đảo viễn thông và “bẫy tình lừa tiền” chỉ là những dự án phụ của Chen Zhi, trong khi hoạt động chính của ông này là rửa tiền cho giới quyền quý. Với vai trò là người được Tề Kiều Kiều tin cậy, Chen Zhi có thể tiếp cận trực tiếp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng như căn cứ của gia tộc Tập tại Nhà khách Nghênh Tân ở Thâm Quyến.

Bà Thịnh Tuyết còn cho biết, “lệnh trừng phạt của Mỹ lần này có thể khiến tài sản của Tề Kiều Kiều bốc hơi đáng kể chỉ trong chốc lát”. Số 127.271 bitcoin của Chen Zhi đã bị Mỹ tịch thu, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Tài sản tại Anh cùng 19 bất động sản ở London của Chen Zhi cũng bị phong tỏa. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 146 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tập đoàn Prince vào danh sách trừng phạt.

Hiện Epoch Times chưa thể xác minh tính xác thực của những thông tin nói trên.

Về hoạt động rửa tiền của giới quyền quý ĐCSTQ, giảng viên cao cấp khoa Báo chí Đại học Baptist Hồng Kông – ông Lữ Bỉnh Quyền – từng tiết lộ với Deutsche Welle rằng các lãnh đạo và gia tộc quyền lực của ĐCSTQ rửa tiền và chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các đại diện, và nhiều gia tộc thân cận có mạng lưới hoạt động quy mô lớn. “Họ không bao giờ dùng tên thật, cũng không phô trương cách thức hoạt động của mình,” ông nói.

Ông cũng cho biết, “gần như toàn bộ các gia tộc quyền quý đều hoạt động theo cách này, và điều đó đã trở thành một sự đồng thuận ngầm. Chừng nào họ không phạm sai lầm chính trị nghiêm trọng, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi giữa họ tồn tại sự ràng buộc lợi ích lẫn nhau.”

Thân phận đa tầng và quan hệ chính trị – thương mại của Chen Zhi

Ngày 14/10, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York công bố bản cáo trạng, buộc tội Chen Zhi – người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, trụ sở tại Campuchia – với các tội danh lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, với vai trò sáng lập và điều hành Prince Group, ông Chen Zhi đã biến tập đoàn này từ một công ty bất động sản và tài chính bề ngoài trở thành một trong những tổ chức tội phạm ngầm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Prince Group điều hành hàng chục pháp nhân thương mại tại hơn 30 quốc gia.

Chen Zhi, 37 tuổi, mang nhiều quốc tịch, trong đó có Anh và Campuchia, đồng thời được phong tước hiệu “Công tước” tại Campuchia. Prince Group là tập đoàn nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh Campuchia, thường được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi.

Tháng 7/2020, Chen Zhi được Chính phủ Campuchia trao tặng Huân chương “Oknha”, danh hiệu cao quý nhất dành cho người có đóng góp lớn. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng khi đó là Hun Sen, và tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong chính phủ mới.

Cựu đặc vụ Trung Quốc tên Eric, từng làm việc tại Prince Group, gần đây tiết lộ rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa tập đoàn này với các cơ quan an ninh Trung Quốc khiến nó trở thành một trong những đầu mối quan trọng nhất phục vụ các hoạt động bí mật của Bắc Kinh tại Campuchia và toàn khu vực Đông Nam Á.

Eric cho biết, “Prince Group cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các chiến dịch ở nước ngoài của ĐCSTQ — từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển, không thiếu thứ gì.” Ông nói thêm rằng doanh nghiệp của Chen Zhi “thực chất đã trở thành kho tiền và hậu cứ của hệ thống tình báo Trung Quốc”.