Bộ Công an: Thu hồi được 8.600 tỷ đồng từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Theo Bộ Công an, có hơn 6.000 người bị lừa đảo trong vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu với tổng số tiền ước tính hơn 8.600 tỷ đồng. Đến nay, vật chứng của vụ án đã được thu hồi nhưng muốn trả lại tiền cho người bị hại phải chờ tòa tuyên án, xét xử theo thủ tục.

• Ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, khởi tố vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thông tin tại buổi họp báo chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan, báo Chính Phủ đưa tin.

Theo  ông Thanh, C03 xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 bị hại.

Đến nay, C03 đã thu hồi đủ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo. Theo quy định, đây là vật chứng của vụ án và phải được phong tỏa, phải được đưa ra xét xử.

Trước đó, ngày 29/9, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 14 bị can khác cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, thị trường bất động sản “đóng băng” và tín dụng ngân hàng bị siết chặt, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.

Do cần tiền trả nợ và đầu tư, ông Dũng đã chỉ đạo con trai và cấp dưới dùng các chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu, huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

• Tập đoàn Tân Hoàng Minh “xoay vòng vốn” và các lô trái phiếu có gì bất thường?

Vào tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi lừa dối nhà đầu tư, phát hành trái phiếu huy động vốn nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ đăng ký.

Ông Dũng và các bị can sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Công ty CP Đầu tư, Dịch vụ Khách sạn Soleil; Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu vi phạm quy định pháp luật, tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của ba công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin” trong hoạt động phát hành trái phiếu.