Điều trần phá sản FTX: Người sáng lập coi công ty là “lãnh địa riêng”

Trong phiên điều trần phá sản đầu tiên của sàn tiền số FTX, các luật sư của công ty nói rằng người sáng lập và cũng là cựu giám đốc điều hành (CEO) Sam Bankman-Fried coi công ty là một “lãnh địa riêng”, ngụ ý rằng rằng anh ta chính là lãnh chúa.

Kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX đệ đơn phá sản ngày 12/11, không chỉ gây chấn động giới tiền tệ, mà còn khiến sàn tiền số này thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội. Vụ phá sản đã liên tiếp phơi bày một số câu chuyện nội bộ chưa được biết đến của FTX.

Luật sư FTX: Bankman-Fried coi Công ty là “lãnh địa riêng”

Reuters đưa tin, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại tòa án Mỹ sau khi các khách mua bán của sàn rút 6 tỷ USD liên tục trong vòng 3 ngày, và sàn giao dịch đối thủ Binance đã từ bỏ việc tiếp quản. Trong vụ phá sản của một nền tảng giao dịch tiền điện tử thu hút sự chú ý nhất cho đến nay, ước tính một triệu chủ nợ ​​​​sẽ phải đối mặt với tổn thất tổng cộng hàng tỷ đô la Mỹ.

• Đòi lại tiền từ sàn tiền số FTX, khách hàng phải mất nhiều năm hoặc hàng chục năm

Tại phiên điều trần phá sản đầu tiên của FTX tại Tòa án Phá sản Mỹ ở Wilmington, Delaware, vào ngày 22/11, các luật sư của FTX cho biết công ty có kế hoạch bán một bộ phận kinh doanh lành mạnh và cũng đã nhận được sự quan tâm từ những người mua lại tiềm năng có ý mua lại tài sản của công ty. Công ty sẽ tiến hành thủ tục tái cơ cấu hoặc bán những tài sản này. Nhưng công ty đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, dẫn đến tổn thất “đáng kể” về tài sản.

Các luật sư của FTX cũng tuyên bố rằng người sáng lập FTX và cũng là cựu giám đốc điều hành (CEO) Sam Bankman-Fried đã điều hành công ty như một “lãnh thổ riêng”. Anh ta đã chi 300 triệu USD để mua bất động sản cho các quản lý cấp cao của công ty như nhà ở và khu nghỉ dưỡng.

Tại phiên điều trần, các luật sư của FTX lập luận rằng tên của các khách hàng của công ty nên được giữ kín, vì việc tiết lộ tên của họ có thể làm trầm trọng thêm sự biến động trong thị trường tiền điện tử và khiến khách hàng dễ bị tin tặc tấn công. Danh sách và thông tin khách hàng là tài sản quý giá của công ty, nếu bị công khai, có thể gây hại cho nghiệp vụ bán hàng trong tương lai hoặc mang lại lợi ích cho đối thủ cạnh tranh.

Các luật sư của FTX cũng chỉ ra sự bất đồng giữa công ty và những người thanh lý do tòa án chỉ định, những người thanh lý này phụ trách giám sát tình hình tài sản của FTX Digital Markets, một công ty con của FTX ở Bahamas.

Phiên điều trần phá sản FTX đầu tiên được phát trực tiếp tới người xem trên YouTube và Zoom.

Ông John Ray, người đã trở thành giám đốc điều hành sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đã cáo buộc ông Sam Bankman-Fried hợp tác với các cơ quan quản lý Bahamas để chuyển tài sản của công ty ra bên ngoài nước Mỹ.

Ông Sam Bankman-Fried đã không trả lời ngay lập tức email yêu cầu bình luận về việc này.

Vào tối ngày 21/11, ông Ed Mosley từ Alvarez & Marsal, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho FTX, đã gửi một tài liệu pháp lý cho thấy tính đến ngày 20/11, FTX có số dư tiền mặt là 1,24 tỷ USD. Bao gồm khoảng 400 triệu USD trong tài khoản liên quan đến Alameda Research, một công ty kinh doanh tiền điện tử thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried và 172 triệu USD trong tài khoản tại FTX Nhật Bản.

Ít nhất 1 tỷ USD tiền gửi của ông Sam Bankman-Fried, người đã bí mật khai thác 10 tỷ USD tiền của khách hàng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại của mình, đã bốc hơi, theo Reuters đưa tin.

• Sàn tiền số FTX phá sản và những điều hoang đường tìm thấy

FTX mua bất động sản sang trọng trị giá khoảng 121 triệu USD

Reuters đưa tin vào ngày 22/11 rằng theo hồ sơ tài sản của Cơ quan đăng ký chung Bahamas, FTX Property Holdings Ltd., một công ty con của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX, đã mua 15 bất động sản trị giá gần 100 triệu USD vào năm 2021 và 2022.

Hầu hết các bất động sản mà FTX mua là những ngôi nhà sang trọng bên bờ sông, chỉ riêng 7 căn hộ trong cộng đồng nghỉ dưỡng độc quyền ở Albany đã trị giá 72 triệu đô la. Nội dung của chứng từ bất động sản cho thấy đây là bất động sản được mua bởi một phòng ban của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX, được sử dụng làm “nơi ở của các nhân sự chủ chốt” của công ty. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được thông tin “nhân sự chủ chốt” của FTX đang sinh sống tại chung cư này.

Căn hộ tầng cao nhất đắt nhất mà FTX đã mua trong cộng đồng nghỉ dưỡng độc quyền ở Albany trị giá 30 triệu USD. Là một khu nghỉ mát nổi tiếng, ngay cả ngôi sao golf người Mỹ Tiger Woods cũng tổ chức một giải đấu golf ở đây hàng năm. Căn hộ tầng cao nhất này được ký mua là ngày 17/3, được ký bởi chủ tịch FTX Property, ông Ryan Salame. Ông Salam đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Các bất động sản sang trọng khác của FTX ở Bahamas bao gồm 3 căn  hộ chung cư tại One Cable Beach, đây là một khu dân cư ven sông ở New Providence, Bahamas. Hồ sơ cho thấy các chung cư có giá từ 950.000 đến 2 triệu USD và được mua bởi Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Bankman-Fried để sử dụng cho mục đích như một nơi ở cá nhân. Ông Nishad Singh và ông Gary Wang đã không trả lời yêu cầu bình luận.

FTX Property có 2 tài sản được đăng ký sử dụng cho mục đích thương mại, một tòa nhà trị giá 8,55 triệu USD làm trụ sở FTX và một khu đất rộng 4,95 mẫu Anh (gần 20.000 m2) khác trên bờ biển được lên kế hoạch phát triển làm tòa nhà văn phòng cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Hiện tại, trụ sở FTX hiện trống rỗng và logo của công ty đã bị xóa. Mảnh đất ven biển trị giá 4,5 triệu USD vẫn còn bỏ trống. Một nhân viên bảo vệ cho biết nhân viên FTX đã không trở lại trụ sở chính kể từ khi rời đi vào đầu tháng 11.

Reuters không thể xác định nguồn tiền mà FTX và các giám đốc điều hành của công ty đã sử dụng để mua tài sản.

Bố mẹ của ông Sam Bankman-Fried, là ông Joseph Bankman và bà Barbara Fried, đều là giáo sư luật tại Đại học Stanford, sở hữu bất động sản cao cấp trong khu dân cư Old Fort Bay ở phía tây bắc New Providence, Bahamas. Đây là một cộng đồng tư nhân có cổng khép kín, câu lạc bộ, từng là pháo đài thuộc địa cũ của Anh xây dựng vào những năm 1700 để bảo vệ chống cướp biển.

Một tài liệu chứng từ ngày 15/6, cho biết bất động sản này đang được sử dụng như một “ngôi nhà nghỉ dưỡng”. Ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 16,4 triệu USD.

Khi đối mặt với những câu hỏi về lý do mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Bahamas và phương thức thanh toán, người phát ngôn của ông Joseph Bankman và bà Barbara Fried chỉ tuyên bố rằng họ đang cố gắng trả lại tài sản cho FTX. “Trước khi bắt đầu thủ tục phá sản (FTX), ông Bankman và bà Fried đã tìm cách trả lại chứng từ tài sản cho (FTX) và đang chờ thêm thông tin.”

Người phát ngôn của bố mẹ của ông Sam Bankman-Fried từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

FTX nợ 50 chủ nợ lớn nhất tổng số 3,1 tỷ USD

Theo Reuters đưa tin, vào ngày 19/11, hồ sơ phá sản đã được đệ trình lên tòa. Theo văn bản pháp lý này, FTX còn nợ 10 chủ nợ hàng đầu khoảng 1,45 tỷ USD, và nợ 50 chủ nợ hàng đầu khoảng 3,1 tỷ USD. Hồ sơ này không tiết lộ thông tin của những chủ nợ đó.

Trong văn bản pháp lý này, FTX cũng phải đối mặt với yêu cầu bồi thường hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư chủ yếu của mình.

Về vấn đề này, FTX cho biết nếu công ty không nhận được sự chấp thuận của tòa án để trả trước tiền cho các nhà đầu tư chính, điều đó sẽ gây ra “tác hại trực tiếp và không thể khắc phục” đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Vào tháng 5/2019, FTX được thành lập tại quốc đảo Trung Mỹ Antigua và Barbuda (Antigua and Barbuda) bởi ông Sam Bankman-Fried, một người Mỹ. Công ty này có trụ sở tại Bahamas. Đây là một sàn giao dịch phái sinh và tài sản kỹ thuật số, tuyên bố lấy khẩu hiệu “do người giao dịch tạo ra, sinh ra cho người giao dịch” làm giá trị cốt lõi của công ty. Năm 2022, sàn giao dịch này từng đứng thứ tư về khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch toàn cầu. Tổng khối lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số của FTX năm 2021 cao hơn khoảng 11,5 lần so với tổng khối lượng giao dịch năm 2019 – 2020, và riêng khối lượng giao dịch ngay là 719 tỷ USD, tăng gần 2400% so với khối lượng giao dịch năm 2020. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 14 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong một ngày cao nhất vượt quá 60 tỷ USD.

Vào tháng 11/2022, tính thanh khoản của mã thông báo (token) FTT do FTX phát hành đã bị nghi ngờ và giá giảm mạnh 70% trong một ngày. Vào ngày 8/11, Binance đã đề xuất mua lại FTX. Nhưng chưa đầy một ngày sau, Binance thông báo rằng họ đang hủy bỏ việc mua lại. Vào ngày 12/11, FTX đã nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu.