Gian lận thẻ quà tặng: Tội phạm Trung Quốc nhắm vào ngành bán lẻ Hoa Kỳ

Ngày 14/1, một công dân Trung Quốc đã bị kết án tối đa 3 năm tù vì liên quan đến vụ gian lận thẻ quà tặng Apple tại Walmart ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Người này phải nộp phạt 25.000 USD và bị tịch thu hơn 16.000 USD tiền đánh cắp và công cụ phạm tội.

Theo Tổng chưởng lý bang Pennsylvania Michelle Henry, vào tuần trước, Trần Chí Tường (Zhixiang Chen), 20 tuổi, đã nhận tội tại Tòa án quận Lawrence, vì tham gia vào hoạt động tội phạm bán lẻ có tổ chức.

Công tố viên cáo buộc, Trần Chí Tường và đồng phạm đã đánh cắp thẻ quà tặng, sửa đổi chúng và đặt lại lên kệ. Sau khi thẻ bị giả mạo, tiền sẽ bị đánh cắp khi người tiêu dùng mua và nạp tiền vào thẻ, cho phép băng nhóm tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ người tiêu dùng vô tội.

Ông Henry nhấn mạnh, loại tội phạm này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của các nhà bán lẻ, mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền của người tiêu dùng.

Video giám sát cho thấy, Trần Chí Tường đã đánh cắp thẻ quà tặng Apple từ ít nhất 6 cửa hàng Walmart, sửa đổi dữ liệu thẻ để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó đem những thẻ này trở lại kệ để bán.

Sau khi mua hàng, người tiêu dùng bị hại phát hiện số tiền trên thẻ thấp hơn nhiều so với mệnh giá ghi trong quảng cáo. Vụ lừa đảo được cho là đã mang về cho băng nhóm tội phạm hàng trăm ngàn đô la lợi nhuận bất hợp pháp.

Những trường hợp gian lận thẻ quà tặng này không phải là trường hợp cá biệt. Cùng ngày, các công tố viên liên bang tại New Hampshire thông báo rằng 3 công dân Trung Quốc, gồm Ngô Nạp Tân, Giang Mộng Oánh và Trần Minh Đông thừa nhận tại tòa án liên bang của tiểu bang, rằng họ đã tham gia vào một vụ lừa đảo thẻ quà tặng khác, liên quan đến hàng triệu USD.

Theo các công tố viên, những tên tội phạm này lấy được thẻ quà tặng thông qua nhiều thủ đoạn gian lận, gồm cả việc hack vào hệ thống của các công ty Mỹ, hoặc thực hiện các âm mưu lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ và người cao tuổi.

Sau đó, dữ liệu thẻ quà tặng thu thập được sẽ được truyền qua các nền tảng nhắn tin của Trung Quốc tới nhiều nhóm công dân Trung Quốc (băng đảng tội phạm) hoạt động tại Hoa Kỳ.

Các băng nhóm này sử dụng thẻ quà tặng để mua các sản phẩm điện tử có giá trị cao (chủ yếu là sản phẩm của Apple), sau đó lưu trữ sản phẩm trong kho, và cuối cùng vận chuyển chúng đến các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Đông Nam Á để kiếm lời.

Công tố viên cho biết, băng nhóm tội phạm chủ yếu tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở các tiểu bang không đánh thuế bán hàng, như New Hampshire, nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Cảnh sát tìm thấy gần 4.000 thẻ quà tặng với tổng giá trị gần 1 triệu USD trong xe của nghi phạm trong vụ án, cũng như một lượng lớn tiền mặt và thiết bị để giả mạo những chiếc thẻ này.

Trong vụ án này, Ngô Nạp Tân chịu trách nhiệm về 1,4 triệu USD tiền thẻ quà tặng gian lận, Giang Mộng Oánh chịu trách nhiệm về 3 triệu USD tiền thẻ và Trần Minh Đông chịu trách nhiệm về 400.000USD tiền thẻ.

Những vụ án này cho thấy sự tham gia sâu rộng của tội phạm có tổ chức Trung Quốc vào hoạt động gian lận thẻ quà tặng. Họ có xu hướng nhắm vào các nhà bán lẻ và người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Theo Thái Dung / Epoch Times