Kinh Tế

Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ thủ lĩnh mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 14 tỷ đô la bitcoin và truy tố người sáng lập một tập đoàn Campuchia trong vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, cáo buộc người này và các đồng phạm không tên lợi dụng lao động cưỡng bức để lừa người đầu tư tiềm năng và sử dụng số tiền thu được để mua du thuyền, máy bay riêng và một bức tranh của Picasso.

(Ảnh: Shutterstock)

Trong một bản cáo trạng được công bố hôm thứ Ba (14/10), công tố viên liên bang Brooklyn đã truy tố Chủ tịch Prince Holding Group — Chen Zhi — về việc âm mưu lừa đảo qua hệ thống chuyển mạch điện tử và âm mưu rửa tiền. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt trừng phạt lên công ty của Chen, vốn hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố công ty này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chen, 38 tuổi, bị cáo buộc đã cho phép bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của ông, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa lợi nhuận bất hợp pháp.

Chen được mô tả là “kiến trúc sư đứng sau một đế chế lừa đảo mạng lưới lớn,” theo lời Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Eisenberg. Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella gọi đây là “một trong những chiến dịch lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử”.

Theo bản cáo trạng, có thời điểm Chen khoe rằng các vụ lừa đảo kiểu “mổ heo” (pig butchering scam) của ông có thể thu về 30 triệu đô la mỗi ngày.

Kẻ chiếm ưu thế trong mô hình lừa đảo lan rộng

Năm ngoái, người dân Hoa Kỳ mất ít nhất 10 tỷ đô la vào các vụ lừa đảo từ vùng Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Bộ Tài chính mô tả Prince Holding Group là một thế lực chi phối trong lĩnh vực này. Theo hồ sơ tòa án được Viện Hòa bình Hoa Kỳ xem xét, nhà chức trách Trung Quốc đã điều tra công ty này từ năm 2020 về các vụ lừa đảo mạng và rửa tiền.

Chen, người gốc Trung Quốc và cũng được biết đến với tên “Vincent”, hiện vẫn đang lẩn trốn, theo công tố viên. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với 40 năm tù. Nếu tòa cho phép, Hoa Kỳ có thể dùng 127,271 bitcoin bị thu giữ để bồi thường cho các nạn nhân. Giá của các đồng bitcoin — hiện khoảng 113.000 đô la mỗi đồng — vẫn biến động trong thời gian chờ quyết định.

Các tin nhắn yêu cầu bình luận đã được gửi đến người phát ngôn Prince Holding Group là Gabriel Tan. Trang web của công ty cho biết họ “tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh toàn cầu”. Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Pen Bona, chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Jacob Daniel Sims, chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia và nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á, Đại học Harvard, nói rằng Prince Holding Group là “một phần thiết yếu trong cấu trúc làm cho lừa đảo mạng toàn cầu có thể tồn tại”, và Chen là “trụ cột trung tâm” của nền kinh tế tội phạm đan xen với chế độ cai trị Campuchia.

Chen từng làm cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha của ông, nguyên Thủ tướng Hun Sen, và được vinh danh với danh hiệu neak oknha — tương đương với tước hiệu quý tộc trong tiếng Anh.

“Dù bản cáo trạng và trừng phạt không giải thể ngay các mạng lưới này, chúng thay đổi căn bản cách đánh giá rủi ro,” Sims nói. Chúng khiến “mọi ngân hàng toàn cầu, công ty bất động sản và nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi dùng tiền của giới tinh hoa Campuchia”.

Năm ngoái, Hoa Kỳ và Anh đã áp dụng trừng phạt với Ly Yong Phat, một trong những người giàu nhất Campuchia và thành viên hàng đầu đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, sau khi ông này bị cáo buộc dùng lao động cưỡng bức, buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Lao động cưỡng bức và đòn roi đến gần chết

Theo cáo trạng, Prince Holding Group xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi công nhân — thường là người di cư bị giữ bất hợp pháp — bị ép tiếp cận hàng ngàn nạn nhân qua mạng xã hội hoặc nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng đầu tư lớn.

Thực tế, cơ quan công tố cho rằng đây là lừa đảo. Số tiền bị chuyển vào các doanh nghiệp và công ty bình phong của Prince Holding Group, sau đó được dùng để chi trả cho du lịch cao cấp, giải trí, đồng hồ xa xỉ, nhà nghỉ dưỡng, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, và thậm chí một chiếc Rolex cho vợ của một giám đốc.

Một nạn nhân đã bị lừa hơn 400.000 đô la bằng tiền điện tử, theo cáo trạng.

Các khu phức hợp hoạt động như trại lao động cưỡng bức, với ký túc xá có tường cao và hàng rào kẽm gai, các trung tâm gọi tự động chứa hàng trăm điện thoại di động xếp hàng nối tiếp điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả, theo cáo trạng. Một khu phức hợp có liên quan đến khách sạn sòng bạc Jinbei của Prince Holding Group. Một khu phức hợp khác được gọi là “Golden Fortune”.

Theo tuyên bố trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người lao động tại các khu phức hợp bị giam giữ, bị cô lập và đôi khi bị đánh đập sau khi bị lôi kéo với lời hứa công việc trả lương cao trong lĩnh vực hỗ trợ khách hàng hoặc kỹ thuật.

Ảnh chụp kèm trong cáo trạng cho thấy một người có vết thương chảy máu trên mặt, hàng chục người nằm xuống đất tay bị trói, và một người có dấu roi đỏ trên ngực và cánh tay.

Chen tự mình cho phép ít nhất một vụ đánh đập người được cho là gây rối tại khu phức hợp, nhưng cảnh báo rằng không được đánh đến chết. Người ta kể rằng từng thấy người lao động trốn khỏi Golden Fortune bị “đánh đến gần chết”, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Năm 2023, Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 100.000 người bị ép làm lừa đảo mạng tại Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người tại Myanmar và hàng chục ngàn người tại Thái Lan, Lào và Philippines.

“Những hành động này sẽ không chấm dứt ngay lập tức nền kinh tế lừa đảo, nhưng chúng thu hẹp nguồn sống của nó và gửi đi một thông điệp hiếm hoi tới các chế độ như Campuchia rằng tội phạm tinh hoa như một chiến lược cai trị là con dao hai lưỡi,” ông Sims nói.

AP

Published by
AP

Recent Posts

Phí cảng tương hỗ Mỹ – Trung: Căng thẳng leo thang, thị trường phản ứng trái chiều

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều vào…

17 phút ago

14 tấn thịt bò Nhật giả đã tiêu thụ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất…

40 phút ago

Hà Lan tạm đóng băng quyền kiểm soát công ty chip Nexperia của Trung Quốc

Chính phủ Hà Lan đã đóng băng quyền kiểm soát Nexperia, công ty con của…

47 phút ago

Lũ lụt ở Quảng Tây: Có làng nước dâng cao 15m, người dân gấp rút chờ được nơi ở tạm

Tại một ngôi làng thuộc thành phố Bách Sắc, mực nước cao nhất từng dâng…

48 phút ago

Walmart hợp tác với OpenAI để cho phép mua sắm qua ChatGPT

Walmart công bố vào hôm 14/10 rằng mối quan hệ hợp tác mới với OpenAI…

2 giờ ago

Tổng thống Trump: Zelensky sắp đến Mỹ đề nghị cấp tên lửa Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đưa…

2 giờ ago