Tháng Năm, 2024
- 17 Tháng Năm
Reuters: Triều Tiên đánh cắp tiền điện tử, rửa 140 triệu USD trong tháng Ba
Triều Tiên đã rửa 147,5 triệu USD sau khi đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái.
- 16 Tháng Năm
Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây
Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà Peraire-Bueno đã bị bắt và bị truy tố vì tội trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn.
Tháng Ba, 2024
- 27 Tháng Ba
Mỹ cáo buộc Kucoin và nhà sáng lập Trung Quốc vi phạm luật chống rửa tiền
Hoa Kỳ đã cáo buộc KuCoin và người sáng lập âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
- 4 Tháng Ba
WSJ: Băng nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa hàng tỷ USD
Tether và các đồng tiền điện tử khác cho phép các tổ chức tội phạm có quan hệ với Trung Quốc che đậy dấu vết của họ.
Tháng Hai, 2024
- 29 Tháng Hai
Giá Bitcoin lại đạt mốc 60.000 USD sau hai năm
Vào ngày 28/2, giá Bitcoin lần đầu tiên đạt 60.000 USD sau hơn hai năm.
Tháng Mười Một, 2023
- 22 Tháng Mười Một
CEO Binance đồng ý từ chức, nhận tội, và chịu phạt 4,3 tỷ USD
Ông Triệu Trường Bằng, CEO và người sáng lập của sàn tiền số Binance, đồng ý nhận tội chưa thực hiện đủ việc chống rửa tiền
- 4 Tháng Mười Một
7 tội danh của nhà sáng lập sàn FTX đã được thành lập
Ngày 2/11, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, anh Sam Bankman-Fried đã bị bồi thẩm đoàn New York định 7 tội danh.
Tháng Mười, 2023
- 16 Tháng Mười
Nguồn tài trợ khổng lồ cho Hamas từ hệ thống tiền điện tử
Việc sử dụng tiền điện tử của Hamas chỉ là một trong nhiều cách mà nhóm này gây quỹ khi trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Tháng Tám, 2023
- 15 Tháng Tám
‘Gã khổng lồ’ thanh toán PayPal ra mắt tiền điện tử, thí điểm cho đô la kỹ thuật số?
PayPal thông báo ra mắt stablecoin (đồng tiền ổn định) của riêng mình, một loại tiền kỹ thuật số theo giá của đồng đô la Mỹ.
Tháng Bảy, 2023
- 30 Tháng Bảy
‘Cha đẻ’ ChatGPT phát hành WorldCoin, so sánh OpenAI là “kế hoạch bom nguyên tử”
Ngày 24/7, CEO Sam Altman của OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, đã chính thức ra mắt tiền điện tử mới WorldCoin.
Tháng Năm, 2023
- 18 Tháng Năm
Nikkei: Hacker Triều Tiên đánh cắp hơn 2,3 tỷ USD tiền ảo từ Mỹ, Nhật, Việt Nam…
Theo báo cáo của Nikkei, Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng vào tiền điện tử ở các nước như Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, v.v.
Tháng Ba, 2023
- 29 Tháng Ba
Nhà sáng lập FTX bị tố hối lộ hơn 40 triệu USD cho quan chức Trung Quốc
Người sáng lập sàn giao dịch tiền số FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc hối lộ hơn 40 triệu USD cho các quan chức Trung Quốc.
Tháng Một, 2023
- 8 Tháng Một
Tin xấu cho hàng ngàn nhà đầu tư tiền số: Họ không sở hữu tài khoản của mình
Công ty tiền số Celsius Network đã đệ đơn phá sản vào ngày 13/7 năm ngoái, đóng băng 4,2 tỷ USD của khoảng 600.000 khách hàng Hoa Kỳ.
- 5 Tháng Một
Coinbase sẽ chi 100 triệu USD để nộp phạt và giải quyết vấn đề kiểm tra lý lịch
Không đáp ứng đúng quy định về kiểm tra lý lịch tài khoản, Coinbase phải trả 50 triệu USD tiền phạt cho NYDFS...
Tháng Bảy, 2022
- 29 Tháng Bảy
Truy nã ‘đầu nậu’ điều khiển dòng tiền trong đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng
Đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức game bài “SUMVIP” và “VUACLUB” có quy mô giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.
Tháng Năm, 2022
- 16 Tháng Năm
Hệ lụy của tiền điện tử: Gây nghiện, trầm cảm và hơn thế nữa
Tiền điện tử có thể khiến con người rơi vào tình cảnh nợ nần, trầm cảm, khiến các mối quan hệ rạn nứt, theo tờ Washington Post.
Tháng Tư, 2022
- 16 Tháng Tư
Mỹ cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp 615 triệu USD tiền điện tử
FBI đã cáo buộc nhóm tin tặc Lazarus do Chính phủ Triều Tiên hậu thuẫn liên quan đến một vụ đánh cắp 615 triệu USD tài sản kỹ thuật số.
Tháng Một, 2022
- 11 Tháng Một
Người Trung Quốc giao dịch 8,78 triệu Bitcoin trong 7 năm
Theo một tài liệu nghiên cứu, công dân Trung Quốc đã giao dịch gần 8,78 triệu bitcoin trong 7 năm, đưa khoảng 4,6 tỷ USD ra khỏi Trung Quốc.
Tháng Mười, 2021
- 10 Tháng Mười
Bên trong “trại cai nghiện tiền ảo” đầu tiên trên thế giới tại Scotland
Việc liên tục bị cuốn vào sự lên xuống thất thường của tiền điện tử phản ánh những gì ông Marini thấy ở nhiều bệnh nhân của mình.
Tháng Ba, 2021
- 16 Tháng Ba
Thị trường bảo hiểm tiền điện tử 2021: Cơ hội và thách thức
Lâu nay tiền điện tử vẫn chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong danh mục cần quan tâm của các chuyên gia bảo hiểm, nhưng năm 2021 sẽ khác.
