Sàn tiền số FTX phá sản và những điều hoang đường tìm thấy

Market Watch đã thông báo hôm 17/11 liệt kê những điều hoang đường gây sốc trong khi điều tra và xem xét hồ sơ phá sản của đế chế tiền số FTX đang sụp đổ này. Ví như vụ việc anh Bankman-Fried cho chính mình vay 1 tỷ USD, hay dùng dấu biểu cảm emoji để cấp phê duyệt, hoặc dùng quỹ của công ty cho mục đích cá nhân.

• Khách hàng trên sàn giao dịch tiền số FTX có thể mất trắng

Sau khi công ty FTX Digital Markets Ltd., trụ sở chính ở Bahamas, đệ đơn phá sản ngày 11/11, thì công ty tiến vào giai đoạn phá sản và bị giám sát điều tra với Giám đốc Điều hành mới, luật sư John Ray III (63 tuổi), thay cho ông Giám đốc Điều hành cũ và cũng là người sáng lập FTX, anh Sam Bankman-Fried (30 tuổi).

Hôm Thứ Năm 16/11, ông John Ray III đã công bố hồ sơ phá sản mà nhiều người mong đợi bấy lâu, và người ta thấy trong đó có nhiều thông tin gây choáng. Dưới đây là trích dẫn một phần trong số đó:

1. FTX đã cho quỹ phòng hộ Alameda Research của anh Bankman-Fried vay hàng tỷ đô la tiền của khách hàng.

Alameda Research vay tổng số ít nhất 4,1 tỷ USD trong các khoản vay vẫn chưa thanh toán vào cuối tháng 9.

Trong các khoản vay này bao gồm khoản gây sốc trị giá 1 tỷ USD cho chính cá nhân anh Bankman-Fried, cùng khoản vay 543 triệu USD cho người đồng sáng lập FTX Nishad Singh, và khoản vay 55 triệu USD cho đồng Giám đốc Điều hành Ryan Salame.

2. Các quỹ của công ty FTX đã được dùng để mua nhà và “vật dụng cá nhân” cho các giám đốc điều hành.

Anh Bankman-Fried đang sống trong một căn hộ cao cấp penthouse nằm trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bahamas, nơi FTX cũng đặt trụ sở. Ở đó, quỹ của công ty FTX “được dùng để mua nhà và các vật dụng cá nhân khác cho nhân viên và cố vấn”, theo hồ sơ phá sản.

Ông Ray cũng lưu ý rằng không có chứng từ nào về các giao dịch và khoản vay liên quan đến việc mua bất động sản này, và chúng được ghi dưới tên cá nhân của một số nhân viên và cố vấn.

Sau đó, anh Bankman-Fried đã rao bán căn hộ rộng 1100 m2 (12.000 feet vuông) của mình ở Bahamas với giá gần 40 triệu USD.

3. Chi tiêu được duyệt bằng biểu cảm emoji.

Ông Ray cũng cho biết các nhân viên của FTX “gửi yêu cầu thanh toán thông qua nền tảng chat trực tuyến, nơi một nhóm giám sát viên khác nhau đã phê duyệt các khoản giải ngân bằng cách phản hồi bằng các biểu cảm emoji đã cá nhân hóa.”

4. Kiểm toán viên sống trong Metaverse

Ông Ray tiết lộ rằng anh Bankman-Fried đã bảo đảm ​​kiểm toán cho đế chế sàn giao dịch tiền quốc tế FTX này là nhờ vào Prager Metis, một công ty mà ông Ray chưa từng nghe đến trước đây.

Khi ông Ray truy cập website của Prager Metis để tìm hiểu thêm về công ty, thì thấy công ty này tự giới thiệu là “công ty CPA đầu tiên chính thức mở với trụ sở chính trên nền tảng Decentraland của mạng ảo metaverse”.

5. Hầu hết các tài sản kỹ thuật số do FTX “sở hữu” chưa được bảo đảm.

Ông Ray cho biết là tính đến Thứ Năm (17/11), ông chỉ có thể xác định và tìm thấy bảo đảm của chỉ “một phần nhỏ tài sản số” mà ông hy vọng có thể phục hồi từ các sàn giao dịch và trao đổi của FTX, và cũng như của Alameda Research.

Chỉ có khoảng 740 triệu USD tiền số là được bảo đảm trong các ví lạnh mới. Ông cũng trích dẫn ít nhất 372 triệu USD giao dịch trái phép đã diễn ra vào ngày mà FTX và Alameda trình đơn xin phá sản.

Công ty đã sụp đổ vào tuần trước, ngay sau khi anh Bankman-Fried nói với các nhà đầu tư rằng FTX đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt lên tới 8 tỷ USD do các yêu cầu rút tiền và các khoản tài trợ khẩn cấp.

Sau đó, FTX đã nộp đơn xin phá sản, rồi anh Bankman-Fried tuyên bố từ chức và nói rằng Alameda Research sẽ ngừng hoạt động. Người sáng lập FTX này mất hết danh tiếng kể từ đó, và đã rao bán căn hộ cao cấp penthouse của mình ở Bahamas với giá gần 40 triệu đô-la.

Bankman-Fried, người có giá trị tài sản ròng ước tính là 16 tỷ USD vào tuần trước, hiện đã hoàn toàn khánh kiệt, theo tính toán của Bloomberg, được hãng tin này mệnh danh là “một trong những [trường hợp] sụp đổ tài sản lớn nhất từng có trong lịch sử”.