Singapore tịch thu biệt thự 55 triệu SGD trong vụ nghi buôn lậu chip Nvidia

Ngày 1/7, Chính phủ Singapore đã tịch thu một căn biệt thự trị giá khoảng 55 triệu đô la Singapore (SGD) và truy tố những người liên quan với cáo buộc rửa tiền. Theo giới chức, vụ án có liên quan đến một đường dây bị nghi ngờ buôn lậu chip của Nvidia qua biên giới.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Singapore cho biết 2 nghi phạm Lim Jenny và Woon Guo Jie Aaron, bị cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu, đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền.

Vụ việc liên quan đến cuộc điều tra mà Singapore đã triển khai trước đó. Với sự phối hợp của Mỹ và Malaysia, cảnh sát Singapore cáo buộc Woon Guo Jie Aaron cùng 2 nghi phạm khác là Li Ming và Wei Zhaolun có hành vi gian lận trong quá trình mua sắm máy chủ.

Cả 4 người gồm Lim Jenny, Woon Guo Jie Aaron, Li Ming và Wei Zhaolun đều có liên quan đến một số công ty cũng bị truy tố trong vụ buôn lậu chip. Trong đó, Li Ming là công dân Trung Quốc, 3 người còn lại đều là công dân Singapore.

Kết quả điều tra cho thấy các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đã khai báo gian dối khi mua máy chủ từ các tập đoàn công nghệ Mỹ Dell, Super Micro Computer (Supermicro) và nhà sản xuất điện tử Đài Loan ASUS, nhằm che giấu danh tính của người sử dụng cuối cùng.

Cảnh sát Singapore cáo buộc Lim Jenny, Woon Guo Jie Aaron và Wei Zhaolun đã “cấu kết thực hiện hành vi gian lận” để mua máy chủ từ 3 nhà cung cấp nói trên.

Wei Zhaolun còn bị truy tố về tội rửa tiền sau khi cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân của ông ta có khoảng 5,8 triệu SGD, trong đó một phần được cho là có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Wei cũng bị cáo buộc sử dụng số tiền bất hợp pháp này để mua căn biệt thự hiện đã bị cơ quan chức năng tịch thu.

Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với căn biệt thự trị giá khoảng 55 triệu SGD. Ngoài việc phong tỏa tài sản, lệnh này còn cấm mọi hoạt động mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Cảnh sát nhấn mạnh trong tuyên bố: “Cảnh sát áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm pháp luật như vậy và sẽ kiên quyết trấn áp mọi cá nhân hoặc doanh nghiệp vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính và thương mại toàn cầu đáng tin cậy, được xây dựng trên nền tảng pháp quyền”.

Bốn bị cáo phải đối mặt với nhiều tội danh. Nếu bị kết tội trong vụ buôn lậu chip, họ có thể phải chịu mức án tối đa 20 năm tù và phạt tới 500.000 SGD.

Năm 2025, giới chức Singapore cho biết một số máy chủ chứa các chất bán dẫn thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã được vận chuyển từ Singapore sang Malaysia. Các thiết bị này có thể sử dụng chip trí tuệ nhân tạo của Nvidia. Mỹ hiện cấm xuất khẩu các loại chip AI tiên tiến này sang Trung Quốc.

Từ năm 2022, Mỹ đã cấm xuất khẩu các dòng chip cao cấp của Nvidia với lý do lo ngại chúng có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng cho mục đích quân sự.