Mỹ mở rộng trấn áp lừa đảo xuyên quốc gia, truy tố 6 người liên quan Trung Quốc
- Cao Vân
- •
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba (27/10) mở rộng trấn áp lừa đảo xuyên quốc gia, cáo buộc 6 nghi phạm ở châu Phi có liên hệ với Trung Quốc dùng nền tảng tiền mã hóa giả để lừa người Mỹ.
Ngoài Trung Quốc, nhóm nghi phạm còn có liên hệ với Đông Nam Á. Phía Mỹ cho biết trong một năm qua đã phong tỏa hơn 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo.
Công tố viên Liên bang tại Đặc khu Columbia Jeanine Pirro cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI), Sở Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật khác công bố chiến dịch này hôm thứ Ba.
Bà Pirro cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có liên hệ với Trung Quốc đang lan từ Đông Nam Á sang châu Phi và châu Âu. Lực lượng đặc nhiệm chống trung tâm lừa đảo (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp cũng đã tăng thêm người, mở rộng phạm vi điều tra ra toàn cầu.
Các tổ chức tội phạm này tiếp cận người Mỹ qua trang hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của họ.
“Lực lượng đặc nhiệm của tôi sẽ tiếp tục mở rộng. Dù những kẻ lừa đảo chuyển sang châu Phi, Ấn Độ, châu Âu hay bất cứ nơi nào khác, chúng tôi cũng sẽ truy đến cùng,” bà Pirro nói.
Đường dây chuyển từ Campuchia sang châu Phi, tiền chảy về Trung Quốc
Các tài liệu tòa án mà Bộ Tư pháp Mỹ giải mật cùng ngày cho thấy một nhóm tội phạm có liên hệ với Malaysia và Trung Quốc đã lập trại lừa đảo ở Madagascar, quốc gia châu Phi, từ đầu năm 2025.
Các điều tra viên cho rằng nhóm này nhiều khả năng đã dời hoạt động sang Madagascar sau khi bị truy quét ở Campuchia.
Những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ trẻ đẹp, làm quen với nạn nhân trên các trang hẹn hò. Khi đã tạo được lòng tin, chúng dụ nạn nhân kết nối ví tiền mã hóa với những trang web giả mạo mời đầu tư token không thể thay thế (NFT), một loại tài sản số.
Sau khi nạn nhân kết nối ví, nhóm này tiếp tục dụ họ bỏ thêm tiền, sau đó lén chuyển tiền mã hóa trong ví đi.
FBI phát hiện khoảng 74 ví tiền mã hóa gắn với các nạn nhân ở các bang Maryland, Oregon, Nevada và Minnesota. Tất cả những người này đều mất tiền sau khi dùng các nền tảng đầu tư giả.
Tiền lừa được từ các nạn nhân cuối cùng chảy vào những tài khoản tiền mã hóa có liên hệ với người ở Trung Quốc.
Nhà chức trách đã thu giữ các trang web liên quan đến đường dây này từ trước.
Điện thoại của nghi phạm cầm đầu hé lộ cách vận hành, nhân viên được thưởng theo số tiền lừa được
Trong 6 nghi phạm, Chui Kok Wa bị cho là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư NFT. Nghi phạm này đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử.
Điều tra viên tìm thấy trong điện thoại của Chui Kok Wa nhiều tài liệu nội bộ, gồm hợp đồng lao động, lịch làm việc, bảng lương và các kịch bản soạn sẵn để lừa nạn nhân.
Các hợp đồng cho thấy trại lừa đảo xếp nhân viên làm ca đêm theo giờ Madagascar, trùng với ban ngày và buổi tối ở Mỹ, để tiện tiếp cận nạn nhân Mỹ.
Ngoài lương, nhân viên còn được thưởng theo số tiền lừa được.
Trong điện thoại này còn lưu tên nhân viên, thông tin hộ chiếu, số giờ làm, hồ sơ kỷ luật và địa chỉ ví tiền mã hóa mà nhân viên sử dụng.
FBI giúp triệt phá 13 trại lừa đảo, nhiều nghi phạm bị trả về Trung Quốc khi chưa điều tra xong
Hồi tháng 8, theo lời mời của Bộ Tư pháp và cảnh sát Madagascar, FBI đã cử một nhóm điều tra sang nước này, giúp triệt phá 13 trại lừa đảo và thu giữ hơn 3.200 thiết bị điện tử.
Tuy nhiên, khi phía Mỹ tìm cách thẩm vấn những người liên quan, cuộc điều tra lại gặp trở ngại.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chính phủ Madagascar đã trả nhiều nghi phạm về Trung Quốc khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.
Bà Pirro vì thế công khai kêu gọi Chính phủ Madagascar hợp tác với Mỹ và dẫn độ 6 nghi phạm đang bị cáo buộc.
Phía Mỹ cũng đã có lệnh bắt giữ nhân chứng quan trọng đối với 15 nhân viên khác của trại lừa đảo để thẩm vấn.
Những nhân viên này nói họ là nạn nhân bị buôn người và bị Chui Kok Wa ngược đãi. Họ được cho là vẫn đang bị giam trong nhà tù ở Madagascar.
Mỹ thu giữ 700 trang web lừa đảo, phong tỏa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa
Ngoài vụ lừa đảo mới ở châu Phi, Bộ Tư pháp còn công bố kết quả một năm chống lừa đảo xuyên quốc gia.
Tính đến nay, lực lượng đặc nhiệm đã phong tỏa khoảng 1,01 tỷ USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo và thu giữ 700 trang web đầu tư tiền mã hóa giả.
Các cơ quan thực thi pháp luật còn thu giữ những thiết bị đầu cuối kết nối mạng vệ tinh Starlink mà các trại lừa đảo sử dụng. Hàng ngàn thiết bị loại này đã bị vô hiệu hóa.
Lần đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm thu giữ một kênh Telegram chuyên tuyển nạn nhân buôn người vào các trại lừa đảo. Hai kênh khác có liên quan đến chợ giao dịch bất hợp pháp Xinbi Guarantee Network cũng bị thu giữ.
Nền tảng này bị cáo buộc cung cấp trang web và dịch vụ rửa tiền cho các trại lừa đảo.
Cùng các đối tác nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ và kiểm tra hàng chục ngàn thiết bị, gồm máy tính, máy chủ, ổ cứng và điện thoại.
Trên các nền tảng mạng, lực lượng đặc nhiệm đã phối hợp với doanh nghiệp tư nhân và xác định được hàng triệu tài khoản lừa đảo. Riêng Meta cho biết đã xóa 17,3 triệu tài khoản lừa đảo trong một năm qua.
Truy quét tội phạm mạng xuyên quốc gia, OpenAI tham gia hợp tác
Bộ Tư pháp còn công bố hai vụ tội phạm mạng xuyên quốc gia khác.
Trong vụ thứ nhất, Mỹ phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi cáo buộc Ifeel Simango dùng hình ảnh riêng tư để tống tiền ít nhất 54 nạn nhân. Một nạn nhân người Thụy Sĩ đã tự tử vì vụ tống tiền này.
Simango hiện đối mặt với 52 cáo buộc tại Nam Phi, gồm lừa đảo, rửa tiền, xâm hại tình dục trẻ em và giết người.
Trong vụ thứ hai, dựa trên manh mối điều tra do Microsoft cung cấp, Mỹ và cảnh sát Nigeria đã bắt 3 nhân vật chủ chốt bị tình nghi tạo và bán trái phép bộ công cụ lừa đảo giả mạo (phishing).
Bộ công cụ có tên “RaccoonO365” này giả mạo thư từ chính thức của Microsoft để đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng. Công cụ này còn bị dùng để lừa đảo qua email doanh nghiệp, tấn công bằng mã độc tống tiền và các tội phạm mạng khác.
Các hoạt động phạm tội này đã khiến ít nhất 5.000 bộ thông tin đăng nhập ở 94 quốc gia bị đánh cắp và gây gián đoạn các dịch vụ phẫu thuật quan trọng tại một số cơ sở y tế ở Mỹ.
Các chiến dịch trên đều thuộc phạm vi Sắc lệnh hành pháp số 14390 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chống tội phạm mạng, gian lận và các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ.
Để phòng ngừa lừa đảo, lực lượng đặc nhiệm đang cùng Cơ quan Thanh tra Bưu chính Mỹ, FBI và Sở Mật vụ triển khai chiến dịch tuyên truyền trên toàn quốc, đặc biệt chú ý những thủ đoạn mà người cao tuổi dễ gặp phải.
Bộ Tư pháp cũng cảm ơn các doanh nghiệp Microsoft, Meta, Google, Tether, TRM, Elliptic, Chainalysis, Infoblox và Block6IQ đã hỗ trợ.
Bà Pirro cho biết công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI cũng đã cam kết hợp tác với lực lượng đặc nhiệm để chống các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào người Mỹ.
Xem thêm
Từ khóa Myanmar Tiền mã hóa Bộ Tư pháp Mỹ lừa đảo trực tuyến Madagascar Campuchia Lào
