Brazil phá vụ án liên quan đến nền tảng TMĐT Trung Quốc: Rửa tiền 190 triệu USD

Brazil vừa triệt phá một đường dây rửa tiền của Trung Quốc. Trong 7 tháng qua, nền tảng thương mại điện tử này đã hợp tác với tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Mỹ Latinh để rửa tiền một cách hệ thống với số tiền lên tới hơn 1 tỷ Real (khoảng 190 triệu USD). Các công tố viên cáo buộc rằng mạng lưới phân phối do phía Trung Quốc vận hành đã che giấu thu nhập, trốn thuế và rửa tiền.

Theo báo cáo từ South China Morning Post ngày 14/2, một băng đảng trong tù ở Brazil tên “Bộ chỉ huy đầu tiên của thủ đô” (Primeiro Comando da Capital, PCC) đã thông qua một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “Knup Brasil” để bán các thiết bị điện tử tiêu dùng nhập khẩu trên khắp Brazil, bao gồm sạc điện thoại, cân điện tử và các phụ kiện khác với giá rẻ.

Theo cảnh sát São Paulo, khách hàng đặt hàng qua nền tảng này, sau đó được hướng dẫn chuyển khoản qua hệ thống thanh toán tức thời Pix của Brazil cho một số công ty độc lập không có hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Sau đó, các công ty bên thứ ba này sẽ xuất hóa đơn có số tiền sai lệch nghiêm trọng so với thực tế. Thông thường, số tiền trên hóa đơn bị ép xuống mức thấp giả tạo, gây ra sự chênh lệch lớn giữa doanh thu khai báo của công ty và dòng tiền thực tế.

Vụ việc bắt đầu khi một khách hàng đã mua sạc điện thoại USB cho xe máy và cân điện tử từ nền tảng thương mại điện tử này. Người này phản ánh rằng hàng hóa không được giao đầy đủ và số tiền trên hóa đơn chỉ chiếm một phần nhỏ so với số tiền thực tế đã thanh toán. Đơn khiếu nại này đã dẫn cảnh sát đến một kho hàng ở khu vực Brás, trung tâm thành phố São Paulo, từ đó phát hiện ra một mạng lưới tội phạm gồm 14 công ty đã đăng ký và ít nhất 18 cá nhân.

Vụ án đã thu hút sự chú ý rộng rãi do nghi ngờ có sự tham gia của các doanh nhân Trung Quốc tại Brazil, đồng thời có mối liên hệ với các băng nhóm tội phạm khét tiếng của Brazil.

Truyền thông địa phương đưa tin, một thương nhân Trung Quốc tên là Giang Nghĩa Phong được cho là kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm thương mại điện tử được tài trợ bởi Trung Quốc này. Ông ta được cho là hiện đang ở Trung Quốc và không bị bắt giữ trong cuộc truy quét hôm thứ Năm (12/2).

“Bộ chỉ huy đầu tiên của thủ đô” được thành lập vào năm 1993, ban đầu là một băng nhóm trong tù, nhưng nay đã phát triển thành một tổ chức tội phạm có cấu trúc chặt chẽ. Giới chức Brazil cho biết tổ chức này kiểm soát các tuyến đường buôn lậu cocaine nối liền Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Phi.

Báo cáo cho biết tổ chức này kiểm soát các cửa ngõ biên giới quan trọng của Brazil và lợi dụng các cảng biển chính của nước này để vận chuyển ma túy ra nước ngoài. Trong những năm gần đây, tổ chức này đã bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực tội phạm tài chính, bao gồm việc lấn sân vào các nền tảng công nghệ tài chính (fintech), tiền điện tử và các công ty giao thông đô thị.

Cảnh sát cáo buộc rằng những nhân sự có liên quan đến tổ chức này đóng vai trò là đối tác và người hưởng lợi trên danh nghĩa của các tài sản có giá trị cao trong các cấu trúc thương mại điện tử. Các công tố viên cho biết chiến lược này nhằm mục đích bảo vệ những kẻ thực sự kiểm soát đằng sau tổ chức tội phạm này.

Vào hôm thứ Năm, cảnh sát đã bắt giữ 2 người. Một nghi phạm có tiền án tiền sự liên quan đến băng đảng này; nghi phạm còn lại là một phụ nữ, người mà cảnh sát cho rằng là điều phối viên của mạng lưới tội phạm Trung Quốc.

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định liệu băng đảng này trực tiếp chỉ đạo hoạt động rửa tiền, hay các thành viên của mạng lưới tội phạm Trung Quốc đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ băng đảng để luân chuyển những khoản tiền khổng lồ. Cuộc điều tra về mối quan hệ giữa hai bên vẫn đang được tiến hành.

Thanh tra Fernando David, người đứng đầu bộ phận Tội phạm có tổ chức thuộc Cảnh sát bang São Paulo, cho biết vụ án này đặc biệt đáng lo ngại do có sự tham gia trực tiếp của băng đảng Brazil.

Các công tố viên cho biết, mạng lưới tội phạm này hoạt động thông qua một chuỗi các “tài khoản trung chuyển” có nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối lại tiền, đồng thời chia nhỏ các giao dịch sang các chủ “tài khoản bù nhìn” khác nhau nhằm tăng độ khó cho việc truy vết. Hiện tại, bộ phận thu hồi tài sản đã nhận được lệnh từ tòa án để phong tỏa các bất động sản, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính liên quan.

Ivan Agostinho, công tố viên tiểu bang tham gia vụ án này, cho biết mục tiêu chính là phá hủy huyết mạch tài chính của tổ chức tội phạm.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là cắt đứt nguồn tài chính của chúng. Đây là cách duy nhất để chúng tôi triệt phá các tổ chức tội phạm,” ông nói.

Vụ án này là vụ mới nhất trong một loạt các sự kiện gần đây liên quan đến các băng nhóm tội phạm Trung Quốc hoạt động tại Brazil.

Vào tháng 12/2024, báo Metropoles đưa tin về việc bắt giữ một người gốc Hoa tên là Lưu Bích Đồng. Ông ta bị cáo buộc cầm đầu một băng đảng có tên là “Băng Bích Đồng”. Các nhà điều tra tiết lộ rằng băng nhóm này là một nhánh của băng đảng Trung Quốc hoạt động tại khu bán buôn sầm uất ở trung tâm São Paulo.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ tên Lưu Bích Đồng gần biên giới Venezuela. Vài năm trước đó, các công tố viên đã cáo buộc tên Lưu chỉ thị cho người khác sát hại một thương nhân Trung Quốc vào năm 2015. Nạn nhân vốn kinh doanh phụ kiện điện thoại tại địa phương và bị giết vì từ chối nộp tiền bảo kê.

Đầu năm 2025, cùng một đơn vị truyền thông này lại đưa tin về một vụ bắt cóc tống tiền mới nhất nhằm vào các chủ cửa hàng người Trung Quốc tại khu vực Brás và phố 25 de Março. Cả hai khu phố này đều nổi tiếng là nơi tập trung đông đảo các nhà bán lẻ hàng nhập khẩu.

Trong một vụ án vào tháng 12, người thân của nạn nhân tại Trung Quốc đã nhận được một đoạn video quay cảnh nạn nhân bị bắt cóc đang khẩn cầu gia đình trả tiền chuộc cho những kẻ bắt giữ.