Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng nhận định rằng giới chức trách Cyprus có thể đã cấp hộ chiếu cho những cá nhân đầu tư hàng tỷ USD, nhưng chỉ là trên giấy tờ. “Sự giám sát gần như thiếu hụt hoàn toàn”, Văn phòng Tổng kiểm toán Cộng hòa Cyprus cho hay.
Trước khi bị bãi bỏ, chương trình “đổi đầu tư lấy quốc tịch” của Cyprus đã cấp hộ chiếu cho khoảng 7.000 công dân nước ngoài để đối lấy tối thiểu 2 triệu USD đầu tư mỗi người. Do Cộng hòa Cyprus là thành viên Liên minh châu Âu (EU), nên hộ chiếu nước này sẽ giúp người mang di chuyển trong khối dễ dàng hơn.
Tháng 10/2020, chương trình trên phải dừng lại sau khi xuất hiện những thông tin về việc những kẻ lừa đảo và đối tượng trốn tránh pháp luật đang được hưởng lợi, trong đó, bốn cá nhân liên quan đến vụ việc sẽ phải ra tòa vào tháng 9 tới đây.
Hồi năm 2021, một cuộc điều tra độc lập chỉ ra rằng hơn một nửa trong số hộ chiếu trên được cấp một cách phi pháp. Cụ thể, chúng thuộc về người thân trưởng thành của các nhà đầu tư – điều chỉ được Quốc hội Cyprus thông qua vài tháng trước khi chương trình bị hủy bỏ.
Trong báo cáo ngày 22/8, cơ quan kiểm toán cũng đề nghị giới chức trách điều tra khả năng một số giao dịch bất động sản chỉ tồn tại trên giấy tờ. Được biết, người nhập quốc tịch Cyprus được yêu cầu mua nhà thực tế tại nước này.
Phan Anh