Đường dây lừa đảo mạo danh quan chức, quân đội Hàn Quốc liên quan đến Campuchia

Ngày 3/11/2025, Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đã công bố thông tin về một đường dây lừa đảo quốc tế, liên quan đến việc mạo danh các quan chức chính trị và quân đội để lừa đảo các chủ nhà hàng tự kinh doanh. Vụ việc này đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc gần đây.

Chiêu lừa đảo “đặt bàn nhưng không đến”

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, một nhóm tội phạm đã giả mạo các quan chức đảng phái và nhân viên quân đội Hàn Quốc để lừa đảo các chủ nhà hàng tự kinh doanh. Chúng sử dụng chiêu thức “đặt bàn nhưng không đến” hoặc yêu cầu mua hàng ủy quyền để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, các chủ nhà hàng nhận được yêu cầu đặt bàn cho các sự kiện lớn và mua các sản phẩm như rượu vang hoặc khẩu phần ăn chiến đấu (loại thực phẩm quân sự). Sau khi chuyển tiền đặt cọc mua hàng, các chủ nhà hàng phát hiện mình bị lừa vì không có sự kiện nào diễn ra và tiền đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt.

Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây, bắt giữ 114 nghi phạm

Vào ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo này, với tổng thiệt hại lên đến 6,9 tỷ won (tương đương 4,8 triệu USD). Trong số này, 18 người đã bị bắt giữ và tạm giam.

Cảnh sát cũng cho biết rằng nhóm lừa đảo có các thành viên hoạt động tại Campuchia, nơi nhóm điều hành một tổng đài điện thoại giả mạo và phối hợp với các nhóm lừa đảo quốc tế. Nhóm này đã bị phát hiện và triệt phá nhờ sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Interpol và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo

Các nghi phạm sử dụng chiêu thức tinh vi như sau:

• Liên hệ giả mạo: Các thành viên trong nhóm giả mạo là quan chức chính trị hoặc nhân viên quân đội Hàn Quốc để liên lạc với các chủ nhà hàng.

• Đặt hàng và yêu cầu thanh toán trước: Chúng yêu cầu nhà hàng đặt bàn cho các sự kiện và mua các mặt hàng như rượu vang hoặc khẩu phần ăn chiến đấu từ các nhà cung cấp giả mạo. Sau khi nhà hàng chuyển tiền, nhóm lừa đảo rút sạch số tiền mà không thực hiện giao dịch.

• “Money mule”: Các nghi phạm đã sử dụng những người trung gian (money mule) để chuyển tiền lừa đảo từ các tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang các tài khoản khác, hoặc chuyển qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế để rửa tiền.

Cảnh báo từ cảnh sát Hàn Quốc

Cảnh sát tỉnh Gangwon cảnh báo các chủ nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ rằng các cơ quan công quyền không bao giờ yêu cầu thanh toán trước hoặc mua hàng ủy quyền. Họ cũng nhấn mạnh rằng những người tham gia vào các hoạt động này có thể đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu bị phát hiện là đồng phạm của hành vi lừa đảo.

Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon, ông Choi Hyun-seok, kêu gọi các doanh nghiệp xác minh mối quan hệ hợp tác qua các số điện thoại chính thức và cảnh báo các thanh niên dễ bị lôi kéo tham gia các hoạt động tội phạm này.

Vụ lừa đảo này đã phản ánh sự nguy hiểm của các đường dây tội phạm quốc tế, sử dụng các chiêu thức tinh vi như giả mạo quan chức và quân đội, cùng với phương thức rửa tiền qua các sàn giao dịch tài sản ảo. Chính vì vậy, cảnh sát Hàn Quốc đang khuyến cáo các chủ doanh nghiệp cần thận trọng và xác minh kỹ các hợp đồng và yêu cầu thanh toán trước khi thực hiện giao dịch.