Hơn 300 triệu USD máy chủ AI bị cáo buộc tuồn từ Mỹ sang Trung Quốc

Ông Greg Lui, chủ một công ty công nghệ tại bang California, Mỹ, bị bắt hôm thứ Năm (1/10) với cáo buộc buôn lậu sang Trung Quốc số máy chủ AI trị giá hơn 300 triệu USD.

Ông Lui, 38 tuổi, còn có tên Yiu Kong Lui, sống tại San Gabriel, hạt Los Angeles. Ông sở hữu Earthmade Computer Inc., một công ty công nghệ đặt tại thành phố City of Industry, miền nam California.

Đây là các máy chủ cao cấp thuộc diện kiểm soát xuất khẩu, bên trong có bộ xử lý đồ họa (GPU) do Mỹ sản xuất, loại GPU thường dùng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Lui bị truy tố 3 tội danh: âm mưu vi phạm Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu và Quy định Quản lý Xuất khẩu, buôn lậu hàng hóa ra nước ngoài, và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết án tất cả các tội, ông có thể lĩnh mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu vi phạm luật xuất khẩu, 20 năm cho tội âm mưu rửa tiền và 10 năm cho tội buôn lậu.

Ông Roman Rozhavsky, Trợ lý Giám đốc Ban Phản gián và Gián điệp thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết qua điều tra, ông Lui bị cáo buộc đã bán cho Chính phủ Trung Quốc lượng công nghệ AI của Mỹ trị giá hàng trăm triệu USD. Ông gọi đó là hành vi “vi phạm rõ ràng luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”.

“Chúng tôi sẽ truy tố quyết liệt những kẻ vì lợi nhuận mà đặt an ninh quốc gia của chúng ta vào vòng nguy hiểm”, ông Bill Essayli, Phó Công tố viên Liên bang thứ nhất tại Khu vực Trung California, nói.

Reuters đưa tin ông Lui dự kiến ra hầu tòa lần đầu vào thứ Sáu (2/10, giờ Mỹ) tại Tòa án Quận Liên bang ở trung tâm Los Angeles.

Hàng đi vòng qua Malaysia và Singapore

Theo cáo trạng mà đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra hôm thứ Ba (29/9), trong hai năm 2023–2024, ông Lui và đồng phạm sử dụng Earthmade để mua hàng thuộc diện kiểm soát xuất khẩu rồi gửi sang Trung Quốc mà không có giấy phép do Bộ Thương mại Mỹ cấp. Hàng được chuyển đến các nước như Malaysia và Singapore, nơi không cần loại giấy phép này, rồi mới tái xuất trái phép sang Trung Quốc.

Các công tố viên liên bang cáo buộc ông Lui sử dụng giấy tờ giả, sắp xếp những khâu trung chuyển phức tạp và tìm cách đánh lừa nhân viên kiểm tra, Epoch Times cho biết. Để lách yêu cầu cấp phép, nhóm này khai với các nhà sản xuất tại Mỹ rằng người dùng cuối và điểm đến của hàng đều thuộc diện được phép.

Cáo trạng cho rằng ông Lui biết rõ người dùng cuối thực sự của số máy chủ này nằm ở Trung Quốc.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2024, Earthmade nhận hơn 176 triệu USD từ hai công ty vận chuyển có trụ sở tại Malaysia trong khuôn khổ đường dây này, theo cáo buộc của công tố viên.

Cáo trạng nêu chi tiết lô 27 máy chủ

Tháng 1/2024, ông Lui gửi email báo với một đồng phạm rằng một công ty trung chuyển tại Malaysia muốn mua 70 máy chủ gắn GPU bị hạn chế xuất khẩu. Kèm theo email là mẫu đơn tuân thủ quy định xuất khẩu, cho thấy công ty Malaysia biết luật Mỹ hạn chế việc bán, trung chuyển hay xuất khẩu loại máy chủ này.

Cũng trong tháng đó, ông Lui đặt mua 27 trong số 70 máy chủ đó từ một nhà sản xuất Mỹ với giá khoảng 7.614.000 USD. Ông cùng một đồng phạm sau đó cho chuyển lô hàng từ Los Angeles đến Kuala Lumpur, Malaysia.

Phiếu đóng gói ghi rõ lô hàng gồm 27 máy chủ gắn GPU, thuộc diện kiểm soát xuất khẩu và không được gửi sang Trung Quốc khi chưa có giấy phép.

Tháng 3/2024, một đồng phạm gửi email cho một quan chức Chính phủ Malaysia, cho biết 27 máy chủ này đã được trung chuyển đến một người mua tại Trung Quốc.

Vụ mới nhất trong loạt vụ truy tố tương tự

Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ truy tố liên bang nhằm vào hành vi bị cáo buộc buôn lậu công nghệ điện toán tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc. Reuters chưa liên lạc được với ông Lui để xin bình luận, còn Earthmade Computer chưa trả lời ngay.

Vụ án do Văn phòng Thực thi Xuất khẩu thuộc Cục Công nghiệp và An ninh (Bộ Thương mại Mỹ), Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc phòng và FBI điều tra.

Cáo trạng chỉ là cáo buộc. Bị cáo được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh trước tòa.

Bài liên quan: