Mỹ cáo buộc các băng đảng ma túy Mexico rửa tiền qua ngân hàng ngầm của Trung Quốc

Hôm thứ Ba (18/6), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố băng đảng Sinaloa của Mexico đã âm mưu với các nhóm có trụ sở tại California, và liên kết với các ngân hàng ngầm của Trung Quốc, để rửa hơn 50 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Hoa Kỳ cho rằng một tập đoàn ma túy Mexico đã sử dụng các tổ chức liên kết với các ngân hàng ngầm của Trung Quốc để rửa tiền. Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Mexico để ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp.

Theo Reuters, Sinaloa Cartel là một trong những tổ chức tội phạm mạnh nhất Mexico và là mục tiêu trừng phạt của Mỹ.

Bộ Tư pháp cho biết, họ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật ở Mexico và Trung Quốc. Gần đây, những quốc gia này đã bắt giữ những kẻ đào tẩu có tên trong bản cáo trạng mới công bố hôm thứ Hai (17/6), những người đã trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi bị buộc tội vào năm ngoái.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ, sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, họ đã đệ trình thêm 10 cáo trạng thay thế chống lại các cộng sự của Sinaloa Cartel của Mexico ở Los Angeles.

Ông Martin Estrada, Luật sư Hoa Kỳ của quận Trung tâm California, cho biết, cuộc điều tra này của Cục phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã phát hiện ra mối quan hệ hợp tác rửa tiền buôn bán ma túy giữa các cộng sự của băng đảng Sinaloa và một tổ chức tội phạm Trung Quốc hoạt động tại Los Angeles và Trung Quốc.

Những hoạt động rửa tiền này đã cung cấp cho tập đoàn buôn bán ma túy này phương tiện để sản xuất chất độc chết người và nhập khẩu chúng vào Hoa Kỳ.

Tiền thu được ở Trung Quốc có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa được các công ty ở Mexico hoặc nơi khác mua, chẳng hạn như một số mặt hàng tiêu dùng, nhưng chúng cũng có thể giúp các nhóm buôn lậu ma túy mua các loại thuốc cần thiết để sản xuất ma túy, chẳng hạn như tiền chất fentanyl.

Bản cáo trạng thay thế (link PDF) buộc tội tổng cộng 24 bị cáo với tội danh âm mưu hỗ trợ và tiếp tay cho việc phân phối cocaine và methamphetamine, một tội âm mưu thực hiện các công cụ rửa tiền, và 1 tội âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Để chuyển tiền sang Hoa Kỳ, những công dân Trung Quốc giàu có này liên hệ với một người bán có thể bán đô la ở Hoa Kỳ. Người bán USD sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng Trung Quốc và hướng dẫn họ gửi Nhân dân tệ vào tài khoản. Sau khi thấy tiền gửi đến, số tiền tương đương bằng đô la Mỹ sẽ được giải ngân.

Người bán đô la ở Hoa Kỳ có thể kiếm được đô la bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc nhận tiền mặt từ các tập đoàn ma túy. Các nhà môi giới tiền tệ Hoa Kỳ này tính phí cho bọn tội phạm một phần trăm hoa hồng để che giấu bản chất và nguồn gốc của số tiền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, một mạng lưới rửa tiền có liên hệ với tập đoàn ma túy Sinaloa đã thu thập và xử lý một lượng lớn tiền thu được từ ma túy bằng đô la Mỹ ở khu vực Los Angeles, với sự giúp đỡ của một nhóm chuyển tiền ở California có quan hệ với ngành ngân hàng ngầm của Trung Quốc.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ 5 triệu USD tiền thu được từ ma túy, 302 pound cocaine, 92 pound methamphetamine, 3.000 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng trường bán tự động với băng đạn cỡ lớn và 8 khẩu súng trường bán tự động.

Dự kiến, có thêm 20 người nữa sẽ bị buộc tội tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Los Angeles trong vài tuần tới. Một trong số họ đã bị buộc tội vào thứ Hai (17/6).