Mỹ phá vụ án rửa tiền hơn 92 triệu USD liên quan đến 3 người Trung Quốc

Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tiền ma túy, 3 bị cáo cuối cùng đã nhận tội. 3 người này gồm Phương Ân Hoa (Enhua Fang, 38 tuổi), Lục Kiến Phi (Jianfei Lu, 30 tuổi), đều là công dân Trung Quốc, và Trần Thục Quân (Shu Jun Zhen, 36 tuổi, phiên âm), cư dân đảo Staten, New York.

Theo hồ sơ tòa án, 3 người này là thành viên của một tổ chức rửa tiền lớn có tên CMLO do người Trung Quốc điều hành. Trong chưa đầy 2 năm, họ đã rửa hơn 92 triệu USD tiền phi pháp, phần lớn trong số đó đến từ hoạt động buôn bán ma túy. Những loại ma túy này chủ yếu được vận chuyển từ Mexico vào Hoa Kỳ và phân phối trong nội địa Mỹ.

Theo cáo trạng, Phương Ân Hoa là người chủ mưu của tổ chức này, chịu trách nhiệm sắp xếp các “người đưa tin” thu gom tiền mặt trên khắp nước Mỹ, sau đó chuyển số tiền này vào các tài khoản công ty bình phong để che giấu nguồn gốc. Phương Ân Hoa thừa nhận biết rõ đây là tiền từ buôn bán ma túy, và đích thân bà ta đã rửa số tiền phi pháp lên đến 90 triệu USD.

Lục Kiến Phi phụ trách trực tiếp thu tiền mặt từ các tay buôn ma túy tại Mỹ, làm giả giấy phép lái xe để hỗ trợ “người đưa tin” gửi tiền vào ngân hàng. Anh ta thừa nhận đã tham gia rửa số tiền ma túy lên tới 65 triệu USD.

Chân Thục Quân thực hiện các hoạt động rửa tiền theo sự chỉ đạo của Phương Ân Hoa và Lục Kiến Phi, giúp rửa gần 25 triệu USD và cũng biết rõ nguồn gốc phi pháp của số tiền này.

Theo luật liên bang, với các tội danh âm mưu rửa tiền và rửa tiền, mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù; còn với tội danh giao dịch tiền từ hoạt động phạm pháp, mỗi tội danh có mức án tối đa là 10 năm tù. Mức án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định dựa theo hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ.

Như vậy, đến nay toàn bộ 6 thành viên của tổ chức rửa tiền quy mô lớn này đã nhận tội, đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của băng nhóm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh, vụ án này là một phần của chiến dịch “Lấy lại nước Mỹ”, nhằm mạnh tay trấn áp các hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Trung Quốc được cho là đang trở thành thiên đường rửa tiền mới cho những băng nhóm lừa đảo và buôn bán ma túy trên khắp thế giới.

AP dẫn cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 9/2015 cho hay một mạng lưới rửa tiền toàn cầu do 3 người Colombia cầm đầu ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc từng chuyển hơn 5 tỷ USD cho các băng tội phạm buôn bán ma túy ở Tây Ban Nha và Mexico. Mạng lưới này bị tình nghi hoạt động ở Mỹ, Colombia, Tây Ban Nha, Ecuador và Venezuela.

Giống Chikli, nhóm tội phạm xử lý các khoản tiền “bẩn” thông qua tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục rồi “rửa” chúng bằng cách mua hàng hóa rồi mang bán lại ở Colombia và một số nơi khác.

Băng nhóm này nằm trong số những tội phạm quốc tế dùng Trung Quốc như là một trung tâm rửa tiền, nơi mà chúng có thể giấu tiền an toàn, “rửa” rồi bơm trở lại thị trường tài chính toàn cầu.

Hồi tháng 02/2016, một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng cảnh sát Tây Ban Nha đã bố ráp chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở thủ đô Madrid và bắt giữ 5 lãnh đạo với cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền khắp châu Âu.

ICBC còn bị tình nghi cung cấp nhiều dịch vụ để những tổ chức tội phạm của người Trung Quốc và Tây Ban Nha đưa vào hệ thống tài chính những khoản tiền “bẩn”, “cho phép chúng được chuyển đến Trung Quốc theo cách dường như hợp pháp”, theo CNN dẫn thông cáo từ Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).

Khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid khẳng định các ngân hàng nước này hoạt động ở Tây Ban Nha theo luật nước sở tại và Trung Quốc.