Mỹ tăng cường trấn áp gian lận thương mại, kết quả thực thi vượt 1 tỷ USD

Mỹ đang tăng cường thực thi các biện pháp chống hành vi né thuế quan và gian lận thương mại. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm thứ Ba (14/7) cho biết “Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận thương mại” (Trade Fraud Task Force), do bộ này và Bộ An ninh Nội địa (DHS) thành lập vào tháng 8 năm ngoái, đã đạt kết quả thực thi với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD sau chưa đầy một năm hoạt động, bao gồm các khoản thu hồi dân sự và hình sự, tiền phạt, tài sản bị tịch thu và giá trị thiệt hại trong các vụ truy tố.

Trong thông cáo, Bộ Tư pháp cho biết cột mốc này phản ánh việc chính phủ liên bang ngày càng coi trọng việc sử dụng các biện pháp truy tố hình sự và thực thi dân sự theo Đạo luật Khiếu nại Gian dối để chống gian lận hải quan và thương mại.

Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Bộ phận Thực thi Gian lận Quốc gia của DOJ, ông Colin McDonald, cho biết từ lâu một số đối tượng vi phạm đã xem việc lách quy định hải quan như một phần chi phí kinh doanh. Nay Bộ Tư pháp đang huy động toàn bộ nguồn lực thực thi để khẳng định rằng gian lận thương mại là một tội phạm kinh tế nghiêm trọng.

Ông McDonald nói kết quả thực thi vượt mốc 1 tỷ USD cho thấy Chính phủ Mỹ sẽ không còn dung thứ cho bất kỳ ai tìm cách trục lợi bất hợp pháp, gây tổn hại an ninh biên giới và trật tự thị trường của Mỹ, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng không nên ảo tưởng rằng có thể tránh được sự xử lý của pháp luật.

Nhắm vào toàn bộ chuỗi cung ứng

Theo giới chức Mỹ, lực lượng đặc nhiệm này chủ yếu điều tra các cá nhân và doanh nghiệp bị nghi gian lận với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), bao gồm né thuế, chuyển hàng qua nước thứ ba để tránh thuế, khai sai xuất xứ hàng hóa, tên hàng, mã phân loại và các thông tin nhập khẩu khác.

Phạm vi thực thi bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, gồm nhà nhập khẩu, đại lý hải quan, nhà phân phối và cả người mua cuối cùng nếu biết hàng hóa là nhập khẩu trái phép nhưng vẫn trục lợi từ đó.

Giới chức cho biết hiện lực lượng đặc nhiệm đang tập trung xử lý các vụ né “thuế Mục 301” (Section 301 tariffs). Đây là loại thuế Mỹ áp theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà Washington cho là có hành vi thương mại không công bằng.

Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa cho biết việc thành lập lực lượng này nhằm bảo vệ doanh nghiệp Mỹ, tăng cường thực thi ở biên giới và trong lĩnh vực thương mại, đồng thời buộc các bên thu lợi từ gian lận thương mại phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.

Hai vụ trốn thuế nhập khẩu trang sức

Cùng ngày, công tố viên liên bang ở Chicago công bố hai vụ việc bị nghi gian lận bằng cách khai sai xuất xứ để trốn thuế nhập khẩu đối với vàng và trang sức, đồng thời cho biết đây là một phần trong chiến dịch chống gian lận thương mại của DOJ.

Trong một vụ, Raj Kohli và Veena Kohli, những người điều hành Surya International tại San Francisco, bị cáo buộc khai sai rằng số vàng trang sức nhập khẩu có xuất xứ từ Singapore, trong khi xuất xứ thực sự bị nghi là Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo công tố, hành vi này liên quan khoảng 563 tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn 2020–2024, với tổng giá trị hàng hóa vượt 693 triệu USD, và bị nghi trốn hơn 38 triệu USD tiền thuế.

Trong vụ còn lại, Narain Gulabani, người điều hành công ty Barkha Wholesale ở Naperville, bang Illinois, bị cáo buộc trong giai đoạn 2016–2021 khai sai rằng vàng trang sức nhập khẩu có xuất xứ từ Oman hoặc Singapore. Công tố cho biết vụ việc liên quan khoảng 242 tờ khai nhập khẩu, với tổng giá trị hàng hóa hơn 240 triệu USD, và bị nghi trốn hơn 13,6 triệu USD tiền thuế.