Mỹ trừng phạt TNS. Campuchia Kok An trong chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến

Hôm 23/4, Chính phủ Hoa Kỳ đã triển khai một chiến dịch liên ngành quy mô lớn nhằm trấn áp các mạng lưới tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến có trụ sở tại Đông Nam Á, chuyên nhắm vào công dân Mỹ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An (còn gọi là Phù Quốc An), với cáo buộc kiểm soát mạng lưới các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia. Cùng bị đưa vào danh sách trừng phạt còn có 28 cá nhân và tổ chức liên quan, bao gồm doanh nghiệp chủ chốt Crown Resorts và Công ty Anco Brothers.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới này, dưới sự bảo trợ quyền lực chính trị của ông Kok An, đã sử dụng hình thức lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) — tạo dựng quan hệ giả mạo tình cảm hoặc bạn bè để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các tài sản số (tiền mã hóa) giả mạo, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tiền. Thiệt hại của các nạn nhân người Mỹ lên tới hàng triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh: “Xóa bỏ các hoạt động lừa đảo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Bất kể các trung tâm lừa đảo hoạt động ở đâu hay có hậu thuẫn ra sao, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục truy quét những đối tượng đánh cắp tiền của người lao động Mỹ”.

Mạng lưới quyền lực – tài chính và liên hệ với Trung Quốc

Ông Kok An là người gốc Hoa, quê gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc. Là Thượng nghị sĩ kỳ cựu thuộc đảng cầm quyền tại Campuchia, ông được xem là thân cận lâu năm của cựu Thủ tướng Hun Sen, đồng thời nắm giữ nhiều lợi ích kinh doanh gắn với quyền lực chính trị. Trong cấu trúc quyền lực hiện nay, đế chế kinh doanh của ông được cho là có liên hệ chặt chẽ với dòng vốn và mạng lưới doanh nghiệp Trung Quốc tại Campuchia.

Các cuộc điều tra của Bộ Tài chính Mỹ và OCCRP cho thấy mạng lưới của ông Kok An có quan hệ làm ăn với nhiều nhân vật bị trừng phạt có liên hệ với Trung Quốc. Trong đó có doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn bị Mỹ xác định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

• Trần Chí: Đế chế lừa đảo do Trung Quốc và Campuchia hợp lực nuôi dưỡng

Con gái của ông Kok An kết hôn với con trai của Thượng nghị sĩ Ly Yong Phat, một doanh nhân thân Trung Quốc khác, người đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2024 do liên quan đến buôn người và điều hành các khu lừa đảo.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc FBI, lừa đảo đầu tư trực tuyến hiện là loại tội phạm gây thiệt hại tài chính lớn nhất, với tổng thiệt hại tăng 24%, vượt 7,2 tỷ USD trong năm 2025.

Những hoạt động này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đi kèm các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhiều người thực hiện hành vi lừa đảo thực chất là nạn nhân của buôn người, bị dụ dỗ bằng lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó bị ép buộc làm việc trong các khu khép kín dưới sự đe dọa bạo lực, tra tấn chích điện hoặc thậm chí tử vong.

Kết quả từ lực lượng “đánh vào trung tâm lừa đảo”

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết “Lực lượng đặc nhiệm truy quét trung tâm lừa đảo” đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó có việc truy tố 2 công dân Trung Quốc Huang Xingshan và Jiang Wenjie, những người bị cáo buộc điều hành khu lừa đảo “Shunda” tại Myanmar.

Lực lượng này đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tài sản số bị nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo tiền mã hóa, triệt phá một kênh Telegram với 6.000 thành viên dùng để tuyển dụng lao động bị lừa, đồng thời đóng cửa 503 tên miền giả mạo các nền tảng đầu tư hợp pháp.

Chiến dịch mang tên “Operation Level Up” đến tháng Ba đã chủ động cảnh báo gần 9.000 nạn nhân tiềm năng, giúp ngăn chặn thiệt hại ước tính khoảng 560 triệu USD. Tuy nhiên, hậu quả tâm lý rất nghiêm trọng, với 93 nạn nhân phải được chuyển tới các chuyên gia can thiệp tự sát do mất sạch tài sản.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng ngày cũng thông báo treo thưởng tối đa 10 triệu USD để thu thập thông tin nhằm triệt phá trung tâm lừa đảo “Tai Chang” tại bang Karen, Myanmar, và treo thưởng tới 4 triệu USD để truy bắt đối tượng rửa tiền Daren Li.

Đây là chiến dịch liên ngành lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh hành pháp số 14390 ngày 6/3/2026, cho thấy Mỹ đang huy động toàn diện các công cụ ngoại giao, tài chính và thực thi pháp luật nhằm triệt phá các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động dưới “lá chắn” chính trị tại Đông Nam Á.