Mỹ truy tố 30 người trong vụ giao dịch nội gián xuyên quốc gia kéo dài 10 năm

Hôm thứ Tư (6/5), các công tố viên liên bang Mỹ đã công bố 2 bản cáo trạng, truy tố 30 người liên quan đến một kế hoạch giao dịch nội gián xuyên quốc gia quy mô lớn kéo dài suốt 10 năm. Nhóm này bị cáo buộc đánh cắp thông tin sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (M&A) từ nhiều hãng luật hàng đầu trên khắp nước Mỹ, thu lợi bất hợp pháp lên tới hàng chục triệu USD.

Công tố viên cho biết các bị cáo bao gồm luật sư doanh nghiệp và chuyên gia tài chính. Họ bị nghi đã đánh cắp thông tin mật liên quan đến gần 30 thương vụ M&A từ nhiều hãng luật lớn, trong đó có một công ty có trụ sở tại bang Massachusetts.

Nhân vật trung tâm của vụ án là luật sư tại Los Angeles Nicolo Nourafchan, 43 tuổi, và luật sư tại New York Robert Yadgarov, 45 tuổi.

Hai người bị cáo buộc tuyển mộ các luật sư khác cùng nhân sự nội bộ làm “nguồn tin”, trả tiền hoa hồng bằng tiền mặt lên tới hàng trăm nghìn USD để đổi lấy các thông tin trọng yếu chưa được công khai (MNPI), sau đó chuyển các thông tin này cho mạng lưới giao dịch viên nhằm trục lợi.

Ông Ted E. Docks, người phụ trách đặc biệt của văn phòng FBI tại Boston, cho biết, FBI đã triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế gồm các luật sư chuyên nghiệp và giới tài chính. Các bị cáo đã lợi dụng biến động thị trường được dự đoán trước để kiếm bộn tiền. Đây không chỉ là hành vi lợi dụng kẽ hở hệ thống mà còn là một tội phạm liên bang nghiêm trọng.

Hiện cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 19 bị cáo. Hai bị cáo khác đang ở Nga và Israel hiện vẫn bỏ trốn và đã bị đưa vào danh sách truy nã. Ngoài ra, các cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán đối với 9 bị cáo khác cũng được công bố trong ngày, tuy nhiên thông cáo báo chí chưa tiết lộ danh tính cụ thể. Chính phủ Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Phương thức né tránh điều tra tinh vi

Bản cáo trạng mô tả chi tiết các biện pháp che giấu chuyên nghiệp của nhóm này, bao gồm sử dụng điện thoại dùng một lần (burner phone), ứng dụng liên lạc mã hóa và ám hiệu riêng, ví dụ dùng từ “chuyến bay” hoặc “ca phẫu thuật” để ám chỉ tiến độ giao dịch. Khi gặp mặt trực tiếp, các thành viên sẽ tắt thiết bị điện tử hoặc để chúng ở nơi khác nhằm tránh bị theo dõi.

Về đường dây rửa tiền, nhóm này bị cáo buộc sử dụng công ty bình phong và tài khoản ở nước ngoài tại Panama, Thụy Sĩ cùng nhiều nơi khác để chuyển tiền, đồng thời ngụy trang các khoản chuyển tiền dưới dạng “khoản vay” hoặc giao dịch thương mại.

Đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng

30 bị cáo đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận chứng khoán, rửa tiền và cản trở công lý. Các hình phạt pháp lý cụ thể gồm:

• Gian lận chứng khoán: Mức án tối đa 25 năm tù và phạt tới 250.000 USD hoặc gấp đôi số tiền thu lợi bất hợp pháp.
• Âm mưu gian lận chứng khoán: Tùy theo điều khoản áp dụng, mức án tối đa từ 5 đến 25 năm tù.
• Âm mưu rửa tiền: Tối đa 20 năm tù và phạt 500.000 USD.
• Cản trở công lý: Tối đa 20 năm tù và phạt 250.000 USD.
• Khai báo gian dối và cung cấp thông tin sai lệch: Bao gồm việc khai man với cơ quan thực thi pháp luật hoặc khai gian trước đại bồi thẩm đoàn, có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù.

Lưu ý: Các nội dung trong cáo trạng hiện chỉ là cáo buộc. Tất cả các bị cáo đều được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội trước tòa.