Ông trùm tiền điện tử Hàn Quốc dự kiến sẽ nhận tội tại Hoa Kỳ

Vào thứ Hai (11/8), hồ sơ tại tòa án liên bang New York cho thấy, ông Do Kwon, ông trùm tiền điện tử người Hàn Quốc, đang đối mặt với cáo buộc gian lận tại Mỹ sau khi 2 loại tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, gây tổn thất khoảng 40 tỷ USD. Dự kiến ông sẽ nhận tội vào thứ Ba.

Do Kwon là người đồng sáng lập Terraform Labs Pte., một công ty có trụ sở tại Singapore phát hành tiền điện tử TerraUSD.

Thẩm phán liên bang Paul Engelmayer tại New York đã lên lịch phiên điều trần thay đổi lời khai vào thứ Ba. Trong phán quyết hôm thứ Hai, thẩm phán cho biết nếu ông Kwon nhận tội, ông ấy nên chuẩn bị giải thích cách thức vi phạm pháp luật.

Sau 2 năm đấu tranh dẫn độ, ông Kwon đã không nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 1/2025. Ông bị cáo buộc 9 tội danh, bao gồm gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa.

Vào tháng 5/2022, đồng tiền ổn định TerraUSD và đồng tiền điện tử liên quan Luna đã sụp đổ, khiến giá trị thị trường tiền kỹ thuật số giảm khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà đầu tư toàn cầu.

Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Do Kwon và Terraform vì tội lừa dối nhà đầu tư. Ông Kwon đã khai man rằng Chaia, một ứng dụng thanh toán của Hàn Quốc do đối tác kinh doanh cũ của ông điều hành, đã sử dụng công nghệ blockchain của Terraform, trong khi thực tế ứng dụng này sử dụng hệ thống thanh toán truyền thống hơn.

SEC cũng cáo buộc Do Kwon và Terraform đã lừa dối các nhà đầu tư khi TerraUSD tạm thời giảm xuống dưới mức cố định 1 đô la vào tháng 5 năm 2021, bằng cách không tiết lộ thỏa thuận bí mật với công ty giao dịch tốc độ cao Jump Trading hỗ trợ cho đồng tiền ổn định này.

Do Kwon đã phải đối mặt với các cáo buộc ở cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD.

Sau vụ việc, Kwon bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 vì tội sử dụng hộ chiếu giả. Montenegro trở thành chiến trường trong tranh chấp dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Cả hai quốc gia đều cáo buộc Kwon gian lận, trong đó Hàn Quốc tìm cách dẫn độ ông dựa trên quốc tịch của ông. Kwon cũng tìm cách tránh bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì Hàn Quốc có hình phạt tương đối nhẹ đối với các tội phạm tài chính.

Nhưng cuối cùng Tòa án Hiến pháp Montenegro đã ra phán quyết dẫn độ Do Kwon sang Hoa Kỳ.

Ngoài các cáo buộc hình sự, Do Kwon còn bị kết tội gian lận trong một vụ án dân sự ở New York và bị buộc phải bồi thường thiệt hại 4,47 tỷ đô la. Sau đó, Terraform Labs tuyên bố phá sản.

Sự sụp đổ của TerraUSD đã dẫn đến sự suy thoái của thị trường tiền điện tử, và sự suy thoái tiếp theo của thị trường đã dẫn đến việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Hoa Kỳ. Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3/2024 vì tội gian lận quy mô lớn.