Prince Group điều hành đế chế lừa đảo liên kết bộ máy an ninh Bắc Kinh

Ông Chen Zhi (Trần Chí), một tài phiệt người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, bị cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm toàn cầu dựa trên lừa đảo trực tuyến, lao động cưỡng bức và rửa tiền bằng tiền mã hóa. Các cơ quan Hoa Kỳ và Anh đã truy tố và trừng phạt ông, thu giữ hơn 127.000 bitcoin và nhiều tài sản xa xỉ liên quan đến mạng lưới này. Đặc biệt, ông Chen Zhi duy trì mối liên hệ với bộ máy an ninh Bắc Kinh, giúp hoạt động tội phạm của ông được bảo vệ trong thời gian dài.

Ông Chen Zhi (Trần Chí) là một doanh nhân gốc Trung Quốc, sau này chuyển tới đầu tư tại Campuchia, và đứng đầu Prince Holding Group — một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia.

Tập đoàn này đã xây dựng một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia: chủ yếu là gian lận trực tuyến (online scams), sử dụng lao động cưỡng bức, rửa tiền qua tiền mã hóa (cryptocurrency) và có liên hệ với bộ máy an ninh phía Bắc Kinh.

Hành động quốc tế: các cơ quan của Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh đã áp đặt biện pháp trừng phạt (sanctions) lên ông Chen Zhi và Prince Group, đồng thời thu giữ khối lượng lớn bitcoin trị giá hàng chục tỉ USD xuất phát từ các hoạt động phi pháp.

Cách tập đoàn lừa đảo này hoạt động

Dưới đây là những thành tố và cách thức hoạt động theo bài báo:

• Gian lận đầu tư/tiền mã hóa (pig-butchering scams): Prince Group bị cáo buộc vận hành nhiều trung tâm lừa đảo (scam compounds) ở Campuchia và vùng lân cận, nơi người lao động bị giữ lại, ép buộc thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn để dụ nạn nhân đầu tư vào quỹ giả, tiền mã hóa giả rồi mất tiền.
• Lao động cưỡng bức, tra tấn và khống chế: Hoa Kỳ cho biết, ở các trung tâm này người lao động bị ép làm việc, bị thu giữ hộ chiếu, bị đe dọa, có cả hình ảnh bị tra tấn.
• Rửa tiền và sử dụng tiền mã hóa: Tập đoàn bị cho là đã thu thập hàng trăm ngàn điện thoại, hàng chục ngàn tài khoản mạng xã hội, vận chuyển hàng trăm triệu USD từ lừa đảo, và sử dụng bitcoin để rửa tiền. Ví dụ: thu giữ khoảng 127, 271 bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD.
• Liên kết chính trị và bảo vệ hoạt động: Ông Chen Zhi và mạng lưới của ông ta có liên hệ chính trị mạnh ở Campuchia — từng giữ vai trò cố vấn cho các lãnh đạo Campuchia — và có liên đới với hệ thống an ninh Trung Quốc, sử dụng hối lộ và thông báo trước để tránh bị truy quét bởi chính quyền Trung Quốc.

Mối liên hệ với bộ máy an ninh Bắc Kinh

Đế chế này không chỉ là hoạt động tội phạm riêng lẻ mà còn có mối liên hệ với hệ thống an ninh và tình báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (Ministry of State Security (PRC) (MSS)) hoặc Bộ Công an Trung Quốc (Ministry of Public Security (PRC) (MPS)) của Trung Quốc. Cụ thể:

• Cáo trạng của Hoa Kỳ cho biết ông Chen Zhi đã hối lộ quan chức Trung Quốc để được báo trước về các cuộc truy quét và cho phép hoạt động lừa đảo nhắm vào người Trung Quốc dễ dàng hơn.
• Sự bảo vệ từ phía Trung Quốc giúp khuôn mẫu tội phạm có nguồn nạn nhân từ Trung Quốc, và có thể vận hành tương đối an toàn từ Campuchia vì có sự kết nối với cả chính quyền Campuchia và Trung Quốc.

Hệ quả và tác động

Việc thu giữ khối lượng bitcoin lớn (≈ 127, 000 coin) và hàng loạt tài sản cao cấp (bất động sản ở London, Dubai) đánh dấu đây là một trong những vụ truy tố/lật đổ mạng lưới lừa đảo lớn nhất trong lịch sử toàn cầu.

Campuchia chịu ảnh hưởng uy tín quốc tế khi mạng lưới lừa đảo này hoạt động sâu rộng trên nước mình. Chính phủ Campuchia tuyên bố hợp tác nếu có yêu cầu hợp pháp từ quốc tế, nhưng cũng khẳng định chưa cáo buộc chính thức Prince Group sai phạm.

Ông Chen Zhi tới nay vẫn ở bên ngoài và chưa rõ đã bị bắt giữ ở quốc gia nào hay chưa.

Bối cảnh

Vào ngày 14 tháng 10 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi, với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng (wire fraud conspiracy) và âm mưu rửa tiền (money laundering conspiracy).

Cáo trạng cho rằng ông Chen Zhi điều hành các khu lao động cưỡng bức (forced-labour scam compounds) tại Campuchia, nơi người lao động bị giữ lại và bị buộc tham gia hoạt động lừa đảo tiền điện tử.

Theo DOJ, số bitcoin bị tịch thu lên tới khoảng 127,271 bitcoin, tương đương khoảng 15 tỉ USD (giá thay đổi theo thời điểm).

Cùng thời gian, các chính phủ như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt (sanctions) đối với Prince Group, ông Chen Zhi và hàng chục tổ chức/cá nhân liên quan.

Tài sản tại London, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan đã bị phong tỏa hoặc tịch thu.

Các quốc gia châu Á như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan cũng thu giữ hàng trăm triệu USD từ tài sản liên quan.

Thiên Vân, theo The Epoch Times, Department of Justice (USA), Wired, The Guardian