Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo, tịch thu 300 triệu USD, nhắm vào Trần Chí

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm thứ Tư (3/12) cho biết Thái Lan đã tịch thu hơn 300 triệu USD tài sản có liên quan đến mạng lưới tội phạm điều hành các trung tâm lừa đảo trị giá hàng tỷ USD ở Đông Nam Á, trong đó bao gồm tài sản liên quan đến Chen Zhi (Trần Chí) — nhà sáng lập Tập đoàn Prince.

Các điều tra viên đã đột kích 50 địa điểm tại 22 tỉnh. Cuộc truy quét này là kết quả của cuộc điều tra chung giữa Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) và các cơ quan liên quan, nhằm vào các hoạt động lừa đảo kết nối với các trung tâm gọi điện lừa đảo (call center) và các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Campuchia.

Theo AFP, Thủ tướng Anutin nói với báo chí rằng tài sản bị tịch thu vượt quá 300 triệu USD, những kẻ lừa đảo bị nhắm tới ‘đều là nhân vật lớn’. Trong số đó có Trần Chí, một thượng nghị sĩ Campuchia và hai công dân Thái Lan. AMLO cho biết hôm thứ Ba họ đã tịch thu khoảng 100 hạng mục tài sản đứng tên Trần Chí, trị giá 373 triệu baht (khoảng 11,7 triệu USD), bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ và trang sức.

Nhà chức trách cũng nói rằng họ thu giữ gần 15 triệu USD tài sản từ Kok An (Quách An) — thượng nghị sĩ, doanh nhân Campuchia và là đồng minh của cựu lãnh đạo Hun Sen. Quách An sở hữu nhiều tòa nhà ở Campuchia được sử dụng làm trung tâm lừa đảo gọi điện. Nhóm tội phạm này bị cáo buộc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tạo tài khoản rửa tiền, sau đó dùng danh nghĩa ‘đại lý’ để mua tài sản tại Thái Lan.

Ngoài ra, khoảng 290 triệu USD tài sản khác bị tịch thu từ hai công dân Thái Lan bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Thủ tướng Anutin không tiết lộ thời điểm cụ thể diễn ra các cuộc tịch thu.

Anh Quốc cũng đã đóng băng hơn 130 triệu USD tài sản doanh nghiệp và bất động sản tại London liên quan đến mạng lưới của họ Trần. Trong khi đó, Đài Loan, Singapore và Hong Kong đã tịch thu tổng cộng tới 350 triệu USD tài sản.

Trước đó, các cơ quan giám sát tại châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ đã mở nhiều chiến dịch nhắm vào Tập đoàn Thái Tử và mạng lưới kinh doanh toàn cầu của họ này, tịch thu và đóng băng hàng tỷ USD tài sản.

Ngày 14/10, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York công bố bản cáo trạng cáo buộc Trần Chí — nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia — liên quan đến lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Theo cáo buộc, Trần Chí, 37 tuổi, điều hành các ‘khu công nghiệp lừa đảo’ tại nhiều nơi ở Campuchia, cưỡng ép những người bị giam giữ tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu ‘mổ heo’ (pig-butchering scam), chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên toàn cầu. Hiện ông ta đang lẩn trốn.

Cáo trạng cho biết Tập đoàn Prince là một tập đoàn của Campuchia, vận hành hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Từ năm 2015, với vai trò nhà sáng lập và Chủ tịch, Trần Chí đã biến Tập đoàn Prince từ một doanh nghiệp bất động sản – tài chính bề ngoài hợp pháp thành một trong những tổ chức tội phạm ngầm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Lý Ngọc theo Epoch Times