Tháng Mười Hai, 2025
- 4 Tháng Mười Hai
Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo, tịch thu 300 triệu USD, nhắm vào Trần Chí
Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã tịch thu khoảng 100 tài sản dưới tên nhà sáng lập Tập đoàn Prince.
Tháng Mười Một, 2025
- 2 Tháng Mười Một
Trò chơi quyền lực và tiền bạc của Trần Chí, kẻ chủ mưu gian lận viễn thông
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đồng thời tịch thu gần 130.000 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ đô la), lập kỷ lục về vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử…
Tháng Mười, 2025
- 25 Tháng Mười
Mỹ và Anh phối hợp triển khai truy quét Prince Group, tịch thu 14 tỷ Bitcoin
Tháng 10/2025, sau nhiều năm điều tra, FBI và Bộ Tài chính Hoa Kỳ phối hợp với cảnh sát Anh, Thái Lan và Campuchia tiến hành chiến dịch trấn áp toàn cầu.
