Trần Chí sở hữu 60 tỷ USD tài sản từ hoạt động tội phạm ở Campuchia – The Times

Các báo cáo truyền thông cho biết, Trần Chí (Chen Zhi), chủ tịch Tập đoàn Prince và được xác định là người đứng sau một khu phức hợp tội phạm lớn ở Campuchia, được ước tính sở hữu 60 tỷ USD (khoảng 1.578 tỷ VND) tài sản.

Vào ngày 12/11 (giờ địa phương), The Times đã đăng một bài viết phân tích kỹ lưỡng các hoạt động của Trần Chí và cho biết như vậy. Cliff Teo, người Singapore, người đã làm việc với Trần Chí trong một thời gian dài trước khi trở thành người tố giác, cho biết khi anh hỏi Trần Chí về quy mô tài sản của ông ta, anh nhận được câu trả lời là “60 tỷ đô la“.

Tờ The Times đưa tin: “Trần Chí có mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Campuchia và các cơ quan tình báo Trung Quốc, và được cho là sở hữu lượng tài sản tương đương với các trùm ma túy Nam Mỹ”.

Trước đó, Anh và Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Prince, các công ty liên kết và Trần Chí, nói rằng họ đã xác định các hoạt động tội phạm của những đối tượng này thông qua nỗ lực chung.

Theo hai Chính phủ Anh và Mỹ, nguồn thu lớn nhất của Trần Chí là mạng lưới các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tại ít nhất 10 trung tâm ở Campuchia, hàng ngàn người được cho là đã bị giam giữ và buộc phải thực hiện các cuộc lừa đảo qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Tập đoàn Prince được cho là đã thu lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động này. Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã thu giữ lượng Bitcoin trị giá 13 tỷ USD (khoảng 342 tỷ VND) vào tháng trước.

Tờ The Times ước tính mối quan hệ giữa Trần Chí và các quan chức tình báo Trung Quốc có thể bắt đầu từ năm 2015. Cáo trạng của các công tố viên Mỹ cũng cho biết Trần Chí đã đưa hối lộ — bao gồm tiền mặt và đồng hồ trị giá hàng triệu USD — cho các chính trị gia Campuchia và quan chức của Bộ Công an Trung Quốc cũng như Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Trần Chí sau đó chuyển sự chú ý sang Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Trần Chí bị từ chối cấp visa Mỹ, nhưng được cho là đã cùng gia đình nhập cảnh vào London bằng visa đầu tư của Anh — loại visa sau đó đã bị bãi bỏ vì lo ngại an ninh quốc gia — và đã hoạt động tại đây trong 5 năm.