Trần Chí và Prince Group có quan hệ cộng sinh với tình báo nhà nước Trung Quốc
- Dương Thiên Tư
- •
Theo tiết lộ mới nhất từ truyền thông Anh, mối quan hệ chằng chịt giữa tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia “Prince Group” (Tập đoàn Thái Tử) và nhân vật cầm đầu Trần Chí (Chen Zhi) với bộ máy an ninh quốc gia Trung Quốc, cùng các hoạt động phá hoại tiềm tàng của họ trên phạm vi toàn cầu—đặc biệt khả năng là ở Đài Loan—đang dần bị phanh phui. Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, Prince Group dính líu đến hàng loạt tội danh như lừa đảo, rửa tiền và buôn người, đã bị Anh cùng Mỹ trừng phạt.
Tờ The Times của Anh dẫn lời cựu quan chức tình báo Mỹ có nhiều kinh nghiệm tại Đông Á David Sauer cho biết, cơ quan tình báo–an ninh Trung Quốc thường sử dụng các băng nhóm tội phạm Trung Quốc để làm việc, và Prince Group do Trần Chí đứng đầu là một ví dụ. Ông nói: “Ở Đài Loan từng xảy ra vài sự cố, họ có thể đã xúi giục những hành vi quấy rối người khác.”
Sự trỗi dậy của Prince Group và đế chế tội phạm
Trần Chí, một doanh nhân xuất thân từ Trung Quốc, đã có màn “lột xác” đáng kinh ngạc chỉ trong vài năm. Theo lời “người thổi còi” Cliff Teo—một người Singapore gốc Hoa từng xử lý các khoản mục cho ông ta—lần đầu tiên gặp Trần Chí vào năm 2014, ông này chỉ là một doanh nhân bình thường mặc áo thun, quần jeans. Khi đó, Trần Chí đã có quốc tịch Campuchia và sở hữu một công ty dịch vụ mạng nhỏ tại Phnom Penh, đồng thời nuôi tham vọng lập công ty con ở Singapore để xin thị thực cư trú. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, ông ta đã trở thành nhân vật “bề thế” ở Campuchia, khoác lên mình vest, đồ hiệu sang trọng, cùng khối tài sản và ảnh hưởng tăng theo cấp số nhân.
Dưới sự điều hành của Trần Chí, Prince Group nhanh chóng mở rộng mạng lưới tội phạm, tham gia vào hàng loạt hoạt động đen xuyên quốc gia như lừa đảo quy mô lớn, rửa tiền tinh vi và buôn người tàn bạo. Những hoạt động này không chỉ mang lại cho tập đoàn lợi nhuận khổng lồ mà còn gây thiệt hại không thể khắc phục cho vô số nạn nhân. Mô hình vận hành của tập đoàn được mô tả là cực kỳ kín đáo và chuyên nghiệp, lợi dụng các công ty và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để luân chuyển dòng tiền, nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia.
Cliff Teo, với vai trò người phụ trách các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, cho biết ông từng được giao nhiệm vụ lập hàng chục công ty tại Đài Loan và mở các tài khoản ngân hàng quốc tế, càng cho thấy Prince Group có hoạt động tài chính rộng khắp toàn cầu, bao gồm cả Đài Loan. Ông nói mình không can dự vào dòng tiền hay hành vi phạm pháp, nhưng khi lập báo cáo tài chính, ông phát hiện các tài khoản tổng cộng nắm giữ 300 triệu USD thường xuyên có dòng tiền lớn đổ vào nhưng không rõ điểm đến. Điều này khiến ông hết sức bất an và quyết định rời đi. Những dòng tiền bí ẩn đó chỉ là phần nổi của mạng lưới rửa tiền đồ sộ của tập đoàn.
Quan hệ phức tạp với cơ quan an ninh Trung Quốc: Con dao hai lưỡi
Cựu quan chức tình báo Mỹ David Sauer chỉ ra rằng cơ quan tình báo–an ninh Trung Quốc quả thực có sử dụng các băng nhóm tội phạm để thực hiện nhiệm vụ, và Prince Group là ví dụ điển hình. Mô hình hợp tác này giống với cách Moscow sử dụng giới tội phạm ở châu Âu để quấy rối, phá hoại, giám sát hoặc hỗ trợ rửa tiền nhằm cấp vốn cho hoạt động gián điệp. Hiện các động thái tương tự của phía Trung Quốc cũng gây lo ngại quốc tế.
Báo The Times dẫn lời một cựu nhân viên tình báo Trung Quốc dùng bí danh Eric cho biết, ông từng tận mắt thấy Trần Chí ở Phnom Penh khúm núm tiếp đãi các quan chức an ninh–tình báo Trung Quốc trong các câu lạc bộ, và nhân cơ hội đó cầu xin họ “giúp đỡ”. Mô tả này cho thấy Trần Chí vì lợi ích của tập đoàn mà sẵn sàng thiết lập quan hệ với bộ máy tình báo nhà nước Trung Quốc, tìm kiếm sự bảo hộ hoặc tận dụng nguồn lực của họ.
Theo Eric, cơ quan an ninh–tình báo Trung Quốc từng sử dụng kỹ thuật hacker của Prince Group để truy lùng các nhân vật bất đồng chính kiến. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc tập đoàn hối lộ quan chức Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc để tránh bị can thiệp. Những cáo buộc này cho thấy Prince Group không chỉ là tổ chức tội phạm đơn thuần mà có thể tồn tại trong mối quan hệ cộng sinh với các cơ quan tình báo nhà nước.
Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng thuận lợi; với Trần Chí, nó giống như con dao hai lưỡi. Cliff Teo tiết lộ Trần Chí và đồng sự từng lo ngại bị cơ quan tình báo–an ninh Trung Quốc “cắn ngược”.
Dấu chân tại Đài Loan và nguy cơ can thiệp
Hoạt động của Prince Group trải rộng, và Đài Loan cũng là điểm quan trọng trong mạng lưới. Cliff Teo xác nhận ông từng được yêu cầu “lập hàng chục công ty tại Đài Loan” và mở một số tài khoản ngân hàng quốc tế. Những công ty này rõ ràng tạo điều kiện cho tập đoàn luân chuyển tiền, giấu tài sản hoặc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp khác.
Đáng lo hơn, cựu quan chức tình báo Mỹ Sauer nhấn mạnh: “Ở Đài Loan từng xảy ra vài sự cố, họ có thể đã xúi giục quấy rối người khác”. Dù bài báo không nêu chi tiết, phát biểu này phù hợp với bối cảnh: Cơ quan an ninh–tình báo Trung Quốc có thể đã sử dụng băng nhóm của Trần Chí để gây rối hoặc can thiệp vào Đài Loan. Đây là kiểu hành động “vùng xám”, làm mờ ranh giới giữa tác nhân nhà nước và phi nhà nước, gây nguy hại cho an ninh xã hội và quốc gia của Đài Loan.
Cấm vận quốc tế và việc bố trí tài sản ở nước ngoài
Dưới sức ép quốc tế, Trần Chí chuyển hướng sang châu Âu, đặc biệt là Anh. Trước khi Chính phủ Anh bãi bỏ thị thực đầu tư vào tháng 2/2022—kênh xin cư trú dành cho nhà đầu tư—Trần Chí và một số đồng sự đã kịp thời xin được thị thực này. Việc duyệt hồ sơ có thể có kẽ hở khi Anh hậu Brexit tìm cách thu hút dòng vốn.
Sau khi có quyền cư trú, Trần Chí lập tức dồn tiền mua bất động sản quy mô lớn tại London, gồm nhiều biệt thự và tòa văn phòng ở Khu Tài chính. Những tài sản này không chỉ mang lại chỗ ở, mà còn tạo thêm đường dây cho hoạt động rửa tiền. Đáng chú ý, một số căn hộ sang trọng do ông ta mua dưới tên người thân lại “tình cờ” có tầm nhìn ra Đại sứ quán Mỹ tại Anh, làm dấy lên nghi ngờ hoạt động gián điệp.
Tháng Ba năm nay, cảnh sát Anh trong cuộc điều tra rửa tiền đã khám xét văn phòng của doanh nghiệp liên quan Prince Group tại đảo Man—nơi nổi tiếng với thuế suất thấp và quy định lỏng, giúp che giấu tài sản. Trớ trêu là ngay trong ngày bị khám xét, Trần Chí đã lên máy bay rời London và đến nay vẫn biệt tăm. Điều này phản ánh khó khăn trong việc truy bắt các ông trùm tội phạm giàu có, đồng thời cho thấy khả năng có thế lực đứng sau hỗ trợ. Đến tháng 10 năm nay, Anh chính thức tuyên bố trừng phạt Trần Chí và cộng sự.
Người thổi còi Cliff Teo
Cliff Teo là nhân vật then chốt giúp giải mã hoạt động của Prince Group. Ông từng hỗ trợ Trần Chí quản lý mạng lưới công ty nước ngoài suốt 7 năm và có cái nhìn trực tiếp về hoạt động nội bộ. Xuất phát điểm là người cung cấp dịch vụ chuyên môn, ông dần nhận ra mặt tối của tập đoàn.
Cliff Teo khẳng định không tham gia dòng tiền hay hoạt động phạm pháp, nhưng với tư cách người lập báo cáo tài chính, ông được xem chi tiết các tài khoản. Tại đây, ông phát hiện những tài khoản tổng cộng 300 triệu USD liên tục nhận dòng tiền lớn nhưng không rõ đích đến—điển hình của rửa tiền. Ông nói mình bị những phát hiện đó “dọa sợ” và quyết định rời đi.
Năm 2021, ông đã thông báo lo ngại với các tổ chức tài chính; thời điểm này trùng với lúc các ngân hàng Đài Loan siết chặt kiểm tra giao dịch liên quan tập đoàn. Tiết lộ của ông không chỉ cung cấp manh mối quan trọng cho cơ quan điều tra mà còn thúc đẩy hệ thống tài chính tăng cường giám sát giao dịch đáng ngờ.
Đế chế tội phạm vận hành trong thời toàn cầu hóa
Trường hợp của Trần Chí và Prince Group cho thấy cách một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tận dụng toàn cầu hóa, tự do tài chính và khác biệt pháp lý giữa các quốc gia để vận hành. Biết rủi ro khi tập trung tài sản, Trần Chí phân tán tiền và nhân lực sang nhiều nước. Nhóm này can dự vào nhiều lĩnh vực, một số doanh nghiệp còn niêm yết tại Hồng Kông, nhằm tạo lớp vỏ hợp pháp để che đậy hành vi phạm pháp. Cliff Teo cho biết Trần Chí từng nói tài sản ròng của ông ta khoảng 60 tỷ USD—dù có thể phóng đại, con số vẫn phản ánh quy mô đế chế tội phạm.
Hiện Trần Chí mất tích, gây khó khăn cho việc truy lùng. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt từ Anh và Mỹ cùng điều tra của nhiều nước cho thấy quyết tâm quốc tế trong việc trấn áp loại tội phạm này.
Nhìn chung, Trần Chí và Prince Group không chỉ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dính líu đến lừa đảo, rửa tiền và buôn người, mà còn có mối quan hệ phức tạp và đáng quan ngại với cơ quan an ninh Trung Quốc. Hoạt động của họ trải rộng từ Campuchia, Singapore đến Đài Loan và Anh, lợi dụng kẽ hở pháp lý và hệ thống tài chính để vận hành. Đặc biệt tại Đài Loan, tập đoàn không chỉ lập nhiều công ty mà còn bị cáo buộc từng hỗ trợ Trung Quốc gây rối, đe dọa an ninh quốc gia và ổn định xã hội.
Dương Thiên Tư/ Vision Times
Xem thêm
Từ khóa Campuchia Dòng sự kiện Recommend việc nhẹ lương cao lừa đảo trực tuyến Chen Zhi Prince Group Trần Chí
