Vụ án vợ chồng nghi phạm đặc vụ ĐCSTQ ở New York nóng lên, bổ sung cáo trạng thứ ba

Vào ngày 4/9, đại bồi thẩm đoàn liên bang khu Đông New York đã đệ trình bản cáo trạng bổ sung lần thứ ba (S-3) đối với cựu Phó Chánh Văn phòng Thống đốc bang New York, bà Tôn Văn (Linda Sun), và chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu), bổ sung thêm nhiều chi tiết dựa trên bản cáo trạng bổ sung lần hai (S-2) hồi tháng Sáu. Dù không có thêm tội danh mới, công tố viên đã củng cố thêm các cáo buộc rằng cặp đôi này bị nghi ngờ làm đặc vụ bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thao túng hợp đồng mua sắm và thiết lập hệ thống rửa tiền. Phiên tòa dự kiến sẽ chọn bồi thẩm đoàn và bắt đầu xét xử vào đầu tháng 11.

• Cựu Phó chánh văn phòng của Thống đốc New York bị buộc tội là đặc vụ của ĐCSTQ

Trọng tâm của vụ án là cáo buộc bà Tôn Văn, 41 tuổi, trong thời gian làm việc tại chính quyền bang New York, đã bí mật thúc đẩy các mục tiêu chính sách ngoại giao của ĐCSTQ, đồng thời thu lợi bất chính từ các hợp đồng phòng chống dịch của bang và mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc.

Theo công tố viên, bà từng lợi dụng chức vụ tại cơ quan “Đa dạng và Hòa nhập” của bang để ảnh hưởng đến thông điệp công khai của Thống đốc Cuomo, bao gồm việc hỗ trợ viết dòng tweet vào tháng 4/2020 cảm ơn Chính phủ ĐCSTQ đã tặng máy thở. Dưới thời Thống đốc Hochul, hành vi của bà càng rõ rệt hơn, chẳng hạn như sắp xếp các thông báo vinh danh nhà ngoại giao ĐCSTQ mà không được phép, cấm đề cập đến trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trong các bài phát biểu chính thức, và ngăn cản đại diện Đài Loan thiết lập liên hệ với chính quyền bang.

Về tội phạm kinh tế cụ thể, công tố viên cáo buộc bà Linda Sun đã lợi dụng quyền lực trong thời kỳ đại dịch để chuyển hướng các hợp đồng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trị giá hơn 30 triệu USD cho công ty do họ hàng ở Trung Quốc và chồng bà điều hành, đồng thời che giấu việc hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc và không khai báo khoản hoa hồng và chia lợi nhuận lên tới 8 triệu USD. Số tiền này sau đó được chuyển vào bất động sản ở khu Queens, hàng xa xỉ và các tài khoản kinh doanh, tạo thành một hệ thống rửa tiền quy mô lớn.

Vào tháng Sáu năm nay, bà Linda Sun và ông Chris Hu bị bổ sung thêm các cáo buộc như gian lận điện tín liên quan đến dịch vụ công, âm mưu gian lận viễn thông, hối lộ, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ, và ông Chris Hu còn bị cáo buộc trốn thuế.

Các tài sản bị tịch thu hoặc phong tỏa bao gồm biệt thự trị giá 3,6 triệu USD ở Manhasset (Long Island), căn hộ trị giá 1,9 triệu USD ở Honolulu, nhà cho thuê trị giá 1,5 triệu USD ở Forest Hills, cùng với các xe sang như Ferrari, Mercedes, Land Rover và hơn 200.000 USD tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tòa án cho biết các tài sản này đều không được khai báo đúng trong hồ sơ tài sản của họ.

Phí luật sư vượt 2 triệu USD, cặp đôi khai chi tiêu hàng tháng 20.000 USD

Đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bà Linda Sun và ông Chris Hu phủ nhận mọi cáo buộc và tiến hành các hành động pháp lý dày đặc, thường xuyên nộp các kiến nghị dài hàng chục trang nhằm bác bỏ bằng chứng của công tố, thách thức lệnh khám xét và yêu cầu hủy vụ án. Tuy nhiên, tòa án cho rằng phần lớn các kiến nghị này thiếu nội dung đủ sức thay đổi tiến trình vụ án.

Việc biện hộ pháp lý cường độ cao cũng kéo theo chi phí khổng lồ. Tính đến tháng 7 năm nay, phí luật sư của hai người đã vượt quá 2 triệu USD, dự kiến đến phiên tòa tháng 11 sẽ tăng thêm 1 triệu USD. Họ cho biết chi tiêu gia đình hàng tháng lên tới 20.000 USD, tài chính gần như sụp đổ, nên đã xin phép sử dụng 7 triệu USD tài sản bị phong tỏa để trả phí luật sư.

Luật sư biện hộ của bà Linda Sun viết trong một kiến nghị nộp hồi tháng Bảy: “Nguồn thu nhập ổn định duy nhất trước đây của cặp đôi – tiền thuê nhà Forest Hills 4.800 USD mỗi tháng – đã không còn. Do họ đang cố gắng bán căn nhà, nên không thể tiếp tục cho thuê. Tóm lại, cặp đôi này đang rơi vào khủng hoảng tài chính.”

Tài liệu dài 24 trang này còn tiết lộ thêm nhiều chi tiết nhằm phản bác luận điểm của công tố. Trước đó, công tố viên cho rằng cha mẹ bà Linda Sun đứng tên  người đại diện để mua bất động sản nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc, và giúp đứng tên tài sản cá nhân cùng tiền mặt. Phía biện hộ thì phàn nàn rằng trong quá trình khám xét nhà cha mẹ, chính phủ đã tịch thu 265.000 đô la Canada tiền tiết kiệm cả đời và 130.000 USD tiền mặt trong két sắt, chỉ trích hành động này là “đóng băng quá mức”.

Tuy nhiên, vào ngày 22/7, Thẩm phán liên bang khu Đông New York, ông Brian Cogan, đã bác đơn xin giải tỏa tài sản, cho rằng bà Linda Sun và ông Chris Hu không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu để xin tổ chức phiên điều trần Monsanto – tức là phải chứng minh “không còn nguồn tài chính nào khác”. Tòa án và công tố đều cho rằng họ có thể vẫn đang che giấu nhiều tài sản chưa khai báo.

Ví dụ, ông Chris Hu từng bán một phần khoản đầu tư để chi trả hơn 400.000 USD phí luật sư. Cửa hàng rượu cao cấp “Leivine Wine & Spirits” do ông điều hành ở Flushing cũng bị nghi ngờ có dòng tiền mặt bất hợp pháp, trở thành kênh rửa tiền. FBI xác định cửa hàng này không thể tạo ra lượng tiền mặt lớn như đã khai báo, nhưng được cho là đã xử lý hơn 77.000 USD tiền mặt không rõ nguồn gốc mỗi tháng ngay cả trước khi chính thức khai trương.

Công tố viên còn chỉ ra rằng ngoài 9 thực thể kinh doanh đứng tên ông Chris Hu, cặp đôi này vẫn sở hữu ít nhất 90.000 USD cổ phiếu, trái phiếu và tài sản bảo hiểm, đồng thời liên quan đến các khoản chuyển vốn chưa được giải thích. Thẩm phán chỉ trích hồ sơ tài chính của họ “mơ hồ và không đầy đủ”, không thể giải thích được tại sao trong khi khai “không có thu nhập” lại vẫn duy trì mức chi tiêu cao. Tuy nhiên, bà Linda Sun và ông Chris Hu khẳng định họ là nạn nhân của chính phủ “trì hoãn và thực thi quá mức”. Khi ngày xét xử đang đến gần, cuộc chiến pháp lý giữa hai bên ngày càng căng thẳng.