An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị khởi tố thêm tội ‘Rửa tiền’

Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, một giám đốc tại An Giang bị cáo buộc đã trốn thuế hơn 19 tỷ đồng, dùng 2,4 tỷ đồng trong số đó giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó bị khởi tố về hai hành vi Trốn thuế và Rửa tiền. 

• Nhận xét về báo cáo rửa tiền ở Việt Nam của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu

Chiều 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 22/4, ông Cường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định ông Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do ông Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái của ông Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, ông Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63,4 tỷ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do ông Cường đứng tên.

Đối với toàn bộ số tiền doanh thu này, ông Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do ông Cường quản lý.

Cục thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định ông Cường đã 2,4 tỷ đồng trong hơn 19 tỷ đồng trốn thuế kể trên để mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Cường.

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện vụ án đang được đơn vị này tiếp tục mở rộng điều tra. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường được đề nghị đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khai báo để nhận được sự khoan hồng.