Bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng tại SJC

Bà Lê Thúy Hằng cùng nhiều cựu cán bộ bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng.

• Thanh tra NHNN: SJC vi phạm chế độ chứng từ kế toán, phạt 2,14 tỷ đồng, chuyển hồ sơ công an
• Thanh tra NHNN: Bảo Tín Minh Châu vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, quy chế báo cáo mua bán vàng miếng

Ngày 8/9, VKSND Tối cao cho biết đã truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng nhiều cựu cán bộ của công ty này về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng bị cáo buộc đứng đầu các hành vi sai phạm trong quá trình sản xuất và kinh doanh vàng tại Công ty SJC.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên còn có ông Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng; ông Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc xưởng vàng; bà Hoàng Lệ Huê, Giám đốc chi nhánh miền Trung; và ông Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận.

Ngoài ra, năm người khác, gồm bà Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng; bà Nguyễn Thị Lộc, Kế toán chi nhánh miền Trung; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương, cùng hai người khác, bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Sáu người, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trong hai đợt được Ngân hàng Nhà nước giao 10 tấn vàng nguyên liệu vào giữa năm 2024 để gia công vàng miếng SJC, bà Hằng đã chỉ đạo lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà yêu cầu bà Trần Hiền Phúc soạn thảo quy định mới về định mức hao hụt, phê duyệt cấp vàng nguyên liệu với mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm, từ đó chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng, trong đó bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng.

Bà Hằng còn chỉ đạo bà Hoàng Lệ Huê lập chứng từ khống, tạo khoản lỗ giả bằng cách ghi mua vàng giá cao và bán giá thấp, qua đó chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng từ chi nhánh miền Trung, trong đó bà Hằng được cho là chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng bị cáo buộc đưa nguyên liệu bên ngoài vào gia công trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC qua 56 đợt, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi 64 tỷ đồng.

Bà cũng chỉ đạo bà Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng và hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, bà Hằng cùng bà Nguyễn Thị Huệ, bà Hoàng Lệ Huê và bà Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng, bị cáo buộc chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Các chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và Phòng kinh doanh vàng lập danh sách khống bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại do các hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây ra cho Công ty SJC được xác định là hơn 107 tỷ đồng, bao gồm 11,6 tỷ đồng từ hành vi chiếm đoạt tài sản và 95,8 tỷ đồng từ các hành vi trái quy định. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các sai phạm và thu hồi tài sản.