Bình Dương: Thêm nghi phạm tham gia đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng bị bắt

Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các nhóm ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nghi phạm Dương Hữu Cường (SN 2003, trú tại Thái Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L do nhóm Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, cơ quan Công an phát hiện Dương Hữu Cường là người nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các nhóm ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho nhóm Oanh và Thành làm giả 2 Thẻ căn cước giả. Sau đó, nghi phạm Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh… để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản mà nghi phạm Cường đứng tên thì được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.

Bảo Khánh