Cách Phó tổng Thanh tra CP ‘gỡ’ dự án Đại Ninh từ ‘kiến nghị thu hồi’ sang ‘gia hạn’

Theo thuyết phục của bạn học – Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh (đã mất) được cho là đã “bẻ lái” kết luận thanh tra, đưa dự án nghìn tỷ Đại Ninh từ diện bị kiến nghị thu hồi sang được gia hạn thực hiện.

• Cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố
• Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan dự án Đại Ninh
• Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Thông tin trên được nêu tại kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” – vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) do Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành.

Chuỗi dài “vận động, hối lộ” cho một dự án

Bản kết luận điều tra thể hiện tại thời điểm là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, ông Nguyễn Cao Trí có thông tin và quan tâm dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa làm chủ đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng (nơi ông Trí sinh ra, lớn lên).

Tháng 11/2019, ông Trí được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho số điện thoại bà Hoa để liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án. Việc trao đổi không có kết quả, ông Trí biết lúc này dự án chưa được triển khai.

Đến khoảng tháng 9/2020, ông Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Bà Hoa cho ông Trí biết chi tiết về dự án, trong đó có việc dự án thuộc diện kiến nghị thu hồi, theo kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành. Công ty của bà Hoa đang làm kiến nghị đến Thủ tướng xin cho gia hạn, tiếp tục thực hiện.

Kết luận thanh tra nói trên do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Trí và ông Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế. Ông Trí nhiều lần gặp, gọi điện thoại trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và đề nghị ông Minh cùng tìm cách “thay đổi kết luận thanh tra”.

Ông Minh đồng ý và yêu cầu phải làm theo hướng dẫn. Ông Minh nói với ông Trí: “Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án”, trích bản kết luận điều tra.

Đầu tháng 10/2020, ông Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Một tháng sau, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán. Ông Trí vay ngân hàng trả cho bà Hoa 1.000 tỷ đồng để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Cùng lúc, ông Trí nhờ ông Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận. Theo đó, ông Minh hướng dẫn ông Trí phải lấy tư cách đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ… kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Theo chỉ dẫn này, ông Trí hai lần gửi đơn đề nghị của công ty đến Văn phòng Chính phủ.

Ông Trí liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng và bà Trần Bích Ngọc, cựu vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ, để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng thời, ông Trí chuyển đơn sang Thanh tra Chính phủ để ông Minh làm căn cứ thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, ông Trí liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang mình để tiếp tục thực hiện dự án.

Ông Trí sắp xếp làm việc với tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra từ “thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án” thành “không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh”, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng.

Ngày 1/3/2021, Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang ký báo cáo đề xuất lập tổ công tác giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Từ báo cáo đề xuất của cựu Cục trưởng Giang, ông Minh đã ký quyết định về việc kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, quyết định trên là không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan và trái quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại. Bởi, đơn của Sài Gòn Đại Ninh không thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác do Thanh tra Chính phủ thành lập đã làm việc với đại diện Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thanh tra yêu cầu công ty ông Trí cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.

Sau cuộc họp và chiều cùng ngày, ông Trí đã gặp và đưa 100 triệu đồng cho ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác; gặp và đưa 500 triệu đồng cho Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục II, đồng thời nhờ gửi cho tổ công tác 100 triệu đồng. Ông Khanh nhận tiếp 200 triệu đồng trong một bữa ăn tối tại khách sạn sang trọng để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Ngày 30/3 và 26/4/2021, đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Minh chủ trì và UBND tỉnh Lâm Đồng họp, thống nhất kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong thời gian này, ông Trí hai lần đến nhà riêng của ông Minh (quận 3, TP HCM), một lần đưa trực tiếp 8 tỷ đồng, một lần đưa 2 tỷ đồng qua con trai của ông Minh, theo bản kết luận điều tra.

Trong quá trình làm dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, ông Trí đến trụ sở Thanh tra Chính phủ cảm ơn Cục trưởng Giang và Cục phó Khanh, mỗi người 200 triệu đồng.

Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn bị cáo buộc đã nhiều lần gặp cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhờ chỉ đạo giúp đỡ thay đổi đăng ký kinh doanh, ủng hộ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ. Ông Trí 5 lần đến phòng làm việc của ông Quận tại Tỉnh ủy Lâm Đồng, đưa tổng số 2,1 tỷ đồng (3 lần đưa 500 triệu, một lần 200 triệu và một lần 400 triệu).

Ông Trí nhờ cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp xin thay đổi đăng ký kinh doanh, giãn tiến độ dự án, chỉ đạo sở ngành tính tiền sử dụng đất để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ông Trí đã 7 lần đưa tiền cho ông Hiệp, tại phòng làm việc ở UBND tỉnh Lâm Đồng và tại nhà riêng của ông Hiệp, tổng 4,2 tỷ đồng.

Sang nhượng dự án, thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng

Ngày 10/5/2021, ông Minh ký báo cáo gửi Thủ tướng kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra theo hướng cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án. UBND tỉnh Lâm Đồng đồng thuận với đề nghị này.

Sau khi Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến đồng ý của Phó thủ tướng Thường trực, ông Minh ký kết luận sửa đổi kết luận thanh tra, dự án Đại Ninh không bị thu hồi và được cho gia hạn, giãn tiến độ.

Lấy được dự án, được cho gia hạn, ông Trí đã chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng, theo bản kết luận điều tra.

Trong số 2.700 tỷ đồng nói trên, ông Trí dùng 680 tỷ trả cho bà Phan Thị Hoa. Còn lại, ông ta chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng để trả nợ vay ông Nguyễn Cao Đức; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella; thanh toán cho người của Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng…

Theo cơ quan điều tra, kết luận sửa đổi do ông Minh ký không phải là kết luận thanh tra lại nhưng lại điều chỉnh, sửa đổi nội dung của kết luận thanh tra cũ. Việc này là trái quy định pháp luật.

Bản kết luận điều tra thể hiện ông Trần Văn Minh là người ký kết luận thanh tra để kiến nghị Thủ tướng thu hồi dự án. Sau đó chính ông Minh lại trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn ông Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng để dự án không bị thu hồi.

Hành vi của ông Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ song ông đã qua đời từ trước khi làm việc với cơ quan điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 6 người về tội Nhận hối lộ, gồm các ông Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Lê Quốc Khanh, phó cục trưởng Cục II, tổ trưởng tổ công tác và hai cựu thanh tra viên chính cục II, Thanh tra Chính phủ Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định

3 người khác bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc, cựu Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang.

Cơ quan điều tra đề nghị sung công số tiền 2.700 tỷ đồng mà Công ty Thiên Vương đã trả cho ông Nguyễn Cao Trí để mua lại dự án của Sài Gòn Đại Ninh, vì số tiền xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án; trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của bên mua trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng.