Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố trong vụ án trốn thuế gần 3,9 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 28 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Rạng Đông, trong đó có hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế gây thiệt hại lớn.

Ngày 27/3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, cùng một số đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông, bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Ngoài ra, bà Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, và ông Lê Văn Hưng, cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, ông Phan Thành Muôn, cùng các cá nhân tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn quặng titan, với giá trị hơn 1.508 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động khai thác, ông Phan Thành Muôn đã đưa tiền cho bà Phan Thị Xuân Thu, đồng thời chi tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân thuộc Tổ giám sát 117, nhằm bỏ qua các sai phạm trong quá trình khai thác.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, các cá nhân liên quan đã thỏa thuận giá bán ghi trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá thực tế, không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán, dẫn đến thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, cáo trạng xác định người này nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của các công ty thành viên trong hệ thống. Một số người thân của ông Đông được giao giữ các vị trí liên quan tài chính, quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình, do ông Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, là một đơn vị thành viên có hệ thống kế toán riêng.

Khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính gặp khó khăn, một phương thức bán hàng được áp dụng sau khi có đề xuất từ Lê Hoàng Ngân. Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao làm việc trực tiếp với khách hàng để thỏa thuận giá bán quặng Ilmenite.

Theo phương thức này, hợp đồng mua bán và hóa đơn được lập với giá thấp hơn thực tế. Phần chênh lệch được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy, Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý.

Số tiền chênh lệch sau đó được chuyển lại cho ông Nguyễn Văn Đông sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp, không được ghi nhận trong hệ thống kế toán.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, bà Trần Thị Lê Vi Vân, kinh doanh tự do, đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung để ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng Ilmenite, với giá trị ghi nhận trên hợp đồng là 115,5 tỷ đồng.

Quá trình giao dịch cho thấy có khoản tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Theo tài liệu điều tra, số tiền chênh lệch được xác định là 16,5 tỷ đồng. Toàn bộ khoản tiền này không được hạch toán, không kê khai thuế.

Kết luận giám định cho thấy hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, liên quan thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, các cá nhân gồm ông Nguyễn Văn Đông, Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và bà Trần Thị Lê Vi Vân đã khai nhận việc thống nhất phương thức bán hàng với hai mức giá, không ghi nhận đầy đủ doanh thu.

VKSND Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Đông cùng các cá nhân liên quan đã cấu thành tội “Trốn thuế”, gây thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế.