TP.HCM phát hiện ổ nhóm người Trung Quốc lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo

Trong căn nhà dán kín cửa ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), 14 người nước ngoài (13 người Trung Quốc) vận hành 29 máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Ngày 8/11, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép.

Lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cùng Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất một căn nhà ở Khu dân cư Everich 3. Bên trong là 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động và thiết bị phát wifi. Trong nhà còn có các kịch bản, tài liệu mà công an nghi liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.

Trước đó, công an đã ghi nhận các dấu hiệu bất thường của nhóm người trên, như sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Theo kết quả khai thác ban đầu của công an, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Trung Quốc, rồi điều động phương tiện đưa họ về căn nhà trên.

Về cách hoạt động, thông tin ban đầu nêu nhóm này bị nghi lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng các sàn uy tín, dùng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản rồi dùng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Khi nạn nhân đồng ý, nhân viên gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo để dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc. Ngày 8/11, công an tiếp tục lấy lời khai để làm rõ vai trò và hành vi của từng người.

Theo tin do ngành công an TP.HCM công bố, trong đợt cao điểm hồi tháng 6, 1.616 cơ sở lưu trú bị đã kiểm tra, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.