Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị tuyên phạt 4 năm tù

Với cáo buộc ký các quyết định hoàn thuế trái quy định gây thất thoát 331 tỷ đồng, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù.

Ngày 30/6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.

HĐXX xác định bị cáo Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) có vai trò chủ mưu. Từ năm 2016 đến 2020, bị cáo Dũng chỉ đạo các bị cáo khác thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (Mỹ, Hồng Kông, Malaysia..) để phục vụ cho hành vi phạm tội.

Để có thể chuyển một số lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, bị cáo Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài để từ đó thông qua Thủ Đức House, Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, gây thất thoát 331 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thủ Đức House) đã ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT của Thủ Đức House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo này còn có hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho Thủ Đức House số tiền 7,7 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù.

Đối với ba bị cáo là cựu các cán bộ chi cục thuế, HĐXX tuyên Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1) bốn năm tù; Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) bốn năm tù; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Đối với 7 công chức hải quan, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Duy Bình bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.