‘Đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Chiều ngày 17/10, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

HĐXX nhận thấy ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu; chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân (nhà đầu tư) thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Ở tội danh “Rửa tiền”, HĐXX xác định từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau, như trả gốc, lãi trái phiếu, trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB, thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan…

Ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, HĐXX cho rằng trong thời gian từ 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng theo HĐXX, từ các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD.

Ngoài bị cáo Lan, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án đối với 33 đồng phạm còn lại, với mức án từ 2 năm tù đến 27 năm tù. Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) lãnh án 5 năm tù (trước đó, VKS bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng tuyên bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) mức án 23 năm tù (VKS đề nghị 24-27 năm tù) cho 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới;

Bị cáo Trương Võ Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lãnh 17 năm tù (VKS đề nghị 17-19 năm tù) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

HĐXX đã xem xét tình tiết giảm án cho bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của bị cáo Lan) do bị cáo này có nhận thức pháp luật hạn chế và đã tích cực nộp hơn 33 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Chu Lập Cơ chỉ phải lãnh 2 năm tù về tội Rửa tiền.

HĐXX cũng cho biết quá trình xét xử, HĐXX đã nhận được nhiều đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có hơn 1.000 đơn không thuộc phạm vi xét xử trong vụ án này. Có nhiều đơn yêu cầu giải quyết nhưng chưa được làm việc trong quá trình điều tra, đã được tòa đưa vào tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

Ở giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ:; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là buộc bà Lan phải chấp hành án tử hình. Hiện vụ án này TAND cấp cao tại TP.HCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm vì có kháng cáo của bị cáo và người liên quan.